江苏华阳智能装备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：301502         证券简称：华阳智能        公告编号： 2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月30日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14：00

　　网络投票时间：2025年6月30日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月30日9:15-15:00任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件2）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

　　其中议案2为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年6月27日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

　　2、登记地点：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司董事会秘书办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东证券账户，以便登记确认。相关信息请在2025年6月27日17:00前送达公司董事会秘书办公室。采用信函或邮件登记的，请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　4、会议联系方式：

　　联系人： 吴文静

　　联系电话：0519-88798286

　　传真号码：0519-88798286

　　电子邮件：hy@cn-huayang.com

　　通讯地址：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司

　　邮编：213104

　　5、 本次现场会议会期预计半天，与会股东的食宿、交通等费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、 备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　六、 附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书；

　　附件3：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351502

　　2、投票简称：华阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对本次股东大会的非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　江苏华阳智能装备股份有限公司：

　　兹委托            女士/先 生（身份证件号码：                                                       ）代表本人/本公司出席江苏华阳智能装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　4、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议并进行投票表决。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人股东账号：                                          委托人持股数：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人（签名/签章）：

　　委托日期：                 年                  月               日

　　附件3：

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301502                 证券简称：华阳智能                 公告编号：2025-035

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　关于选举公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于选举独立董事的相关情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周旭东先生任期即将届满。经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年6月13日召开第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名郝秀凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)，并在股东大会审议通过该议案后，由郝秀凤女士担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　郝秀凤女士已取得独立董事资格证书，其作为本公司独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　周旭东先生自郝秀凤女士任职起即离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，周旭东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。周旭东先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责， 为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对周旭东先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　附件：

　　独立董事候选人郝秀凤简历

　　郝秀凤女士，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至1996年9月，任河海大学常州校区校办工厂秘书；1996年10月至2009年2月，任常州市广播电视大学法律教研室主任、论文指导委员会法律专业主任；2002年2月至2009年2月，任江苏东晟律师事务所兼职律师；2009年2月至2018年8月，任江苏东晟律师事务所律师、合伙人、主任；2018年8月至2023年9月，任北京市盈科（常州）律师事务所管委会主任；2023年9月至今，任北京市盈科（常州）律师事务所名誉主任。目前，郝秀凤女士还担任恐龙园文化旅游集团股份有限公司的独立董事。

　　截至本公告日，郝秀凤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

　　证券代码：301502        证券简称： 华阳智能        公告编号：2025-034

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年6月9日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2025年6月13日上午9:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中史庆兰女士、周旭东先生、干为民先生、何彦明先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

　　独立董事周旭东先生任期即将届满。经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名郝秀凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过该议案后，由郝秀凤女士担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2025-035）。

　　公司提名委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及制订、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，公司制定、修订和完善了部分治理制度。逐项表决结果如下：

　　3.1《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.2《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.3《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.4《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.5《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.6《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.7《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.8《关于修订＜防范大股东及其他关联方资金占用制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.9《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.10《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.11《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.12《关于修订＜独立董事津贴管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.13《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.14《关于制定＜信息披露暂缓、豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.15《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.16《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中3.1-3.13子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及制订、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

　　4、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　全体董事一致同意于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2025年6月14日