深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于选举公司董事长及副董事长的公告

　　证券代码：002789                 证券简称：*ST建艺                公告编号：2025-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”“建艺集团”）于2025年6月13日第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》及《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

　　经选举，石访先生任公司第五届董事会董事长、庄萱萍女士任公司第五届董事会副董事长及审计委员会委员，任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。石访先生、庄萱萍女士简历请见本公告附件。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年6月13日

　　附件：

　　1、石访，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年，本科学历，管理学学士。曾任珠海华润银行总行审计部职员、珠海市横琴稀贵商品交易中心合规稽核部职员、珠海市香洲区国有资产管理中心财务总监等职。现任珠海正方集团有限公司董事、副总经理，建艺集团董事长。

　　截至本公告日，石访先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海正方集团有限公司及其关联公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、庄萱萍，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年，本科学历。曾任广东省岭南工业公司珠海分公司财务部会计、珠海嵘泰有色金属有限公司财务部主管兼行政部经理、珠海凌达压缩机有限公司财务部成本管理、珠海格力电器股份有限公司审计部审计组组长、陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司审计部部长、珠海港股份有限公司审计经理、珠海市高新建设投资有限公司财务部经理、珠海高新发展有限公司助理总经理兼财务总监。现任珠海正圆控股有限公司、珠海市香洲正菱控股有限公司外部董事(珠海市香洲区国资办委派)、珠海正圆控股有限公司财务总监(珠海市香洲区国资办委派)、建艺集团副董事长。

　　截至本公告日，庄萱萍女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002789                 证券简称：*ST建艺                   公告编号：2025-088

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事石访先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举庄萱萍女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意补选庄萱萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员。审计委员会由顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、颜如珍女士、庄萱萍女士组成，由顾增才先生担任召集人。

　　任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月13日