西藏发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　股票代码：000752              股票简称：ST西发              公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开时间：

　　1、现场会议时间为：2025年6月13日14:30

　　2、网络投票时间为：2025年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。

　　（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

　　（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（六） 股东大会出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东150人，代表股份43,257,740股，占公司有表决权股份总数的16.4005％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东149人，代表股份43,257,640股，占公司有表决权股份总数的16.4005％。

　　2. 中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东149人，代表股份9,644,548股，占公司有表决权股份总数的3.6566％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东148人，代表股份9,644,448股，占公司有表决权股份总数的3.6565％。

　　3. 公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、  议案审议和表决情况

　　本次股东大会具体表决情况如下：

　　（一） 审议《2024年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：同意41,241,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3381％；反对1,330,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0753％；弃权686,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5866％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,627,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0904％；反对1,330,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7934％；弃权686,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1161％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（二） 审议《2024年度监事会工作报告》 ；

　　总表决情况： 同意41,241,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3381％；反对1,330,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0753％；弃权686,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5866％。

　　其中，中小股东总表决情况： 同意7,627,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0904％；反对1,330,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7934％；弃权686,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1161％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（三） 审议《2024年年度报告全文及摘要》；

　　总表决情况：同意41,241,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3381％；反对1,330,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0753％；弃权686,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5866％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,627,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0904％；反对1,330,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7934％；弃权686,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1161％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（四） 审议《2024年度财务决算报告》；

　　总表决情况：同意41,241,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3381％；反对1,330,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0753％；弃权686,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5866％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,627,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0904％；反对1,330,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7934％；弃权686,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1161％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（五） 审议《2024年度利润分配预案》；

　　总表决情况：同意41,239,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3337％；反对1,330,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0753％；弃权688,219股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5910％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,626,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0707％；反对1,330,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7934％；弃权688,219股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1358％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（六） 审议《关于前期会计差错更正的议案》；

　　总表决情况：同意41,253,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3665％；反对1,318,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0471％；弃权686,219股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5863％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,640,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2180％；反对1,318,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6669％；弃权686,219股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1151％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（七） 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

　　总表决情况：同意41,237,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3293％；反对1,334,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0843％；弃权686,219股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5863％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,624,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0510％；反对1,334,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8339％；弃权686,219股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1151％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（八） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：同意41,266,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3964％；反对1,305,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0171％；弃权686,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5866％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,653,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3517％；反对1,305,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5321％；弃权686,319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1161％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

　　1、 律师姓名：苗丁、王秋宇

　　2、 结论性意见：律师认为，公司2024年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）西藏发展股份有限公司2024年度股东会决议；

　　（二）西藏发展股份有限公司2024年度股东会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月14日