广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

　　证券代码：600866        证券简称：星湖科技        公告编号：临2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年6月8日发出会议通知，2025年6月13日在广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的议案》

　　详见同日披露的临2025-029《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的公告》，本事项已经公司董事会战略发展与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2025年6月30日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项，详见同日披露的临2025-030《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：600866              证券简称：星湖科技              公告编号：临2025-029

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于投资建设45万吨氨基酸

　　及配套工程项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：45万吨氨基酸及配套工程项目。

　　● 预计投资金额：项目总投资不超过33亿元人民币。

　　● 相关风险提示：项目可能存在审批风险、资金筹措风险、项目建设风险、市场风险、环保风险等。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经过数十年发展，目前已成为国内氨基酸行业排名前列的企业。但当前业务组合中动物营养类产品的营收占比较高，业务较为集中，整体抗行业周期波动能力仍待增强。为更好落实公司战略规划，优化业务结构，进一步提升规模化生产的协同效应以降低生产成本，通过提升产品竞争力巩固公司行业地位，公司拟以控股子公司黑龙江伊品生物科技有限公司（以下简称“黑龙江伊品生物”）、黑龙江伊品能源有限公司（以下简称“黑龙江伊品能源”）为建设主体，以自有或自筹资金投资不超过33亿元建设45万吨氨基酸及配套工程项目（以下简称“项目”或“本项目”）。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年6月13日，公司召开了第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）其它情况

　　本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资建设项目的基本情况

　　1.项目名称：45万吨氨基酸及配套工程项目。

　　2.项目建设地点：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县经济开发区，拟用地约为483亩，最终以实际建设用地面积为准。

　　3.投资建设主体：拟由公司控股子公司黑龙江伊品生物、黑龙江伊品能源作为项目的投资建设主体。

　　（1）公司控股子公司黑龙江伊品生物主要负责年产45万吨氨基酸产线的建设与运营。

　　（2）公司控股子公司黑龙江伊品能源主要负责配套工程的续建与运营。

　　4.项目建设内容：

　　（1）45万吨氨基酸产线：新建年产45万吨氨基酸产线，主要产品为：饲料级苏氨酸20万吨、味精25万吨，及配套生产相关副产品。

　　（2）配套工程：为项目及公共供热供电，在现有配套设施的基础上，续建配套热电联产和公共生产服务设施。

　　5.项目投资金额：项目总投资不超过33亿元人民币。其中，新建45万吨氨基酸产线约29.5亿元，配套工程续建约3.4亿元。

　　6.项目资金来源：公司自有资金与银行贷款融资约各占50%，资金按项目建设进度分期投入。

　　7.项目建设周期：预计22个月（最终以实际建设情况为准）。

　　8.项目进展：本项目当前尚处于前期筹备阶段。

　　9.项目经济效益：经公司内部测算，基于当前市场销售价格和生产成本估算，预估项目达产后在满产满销的情况下，预计可实现年销售收入约39亿元，毛利率约10%，全部动态投资回收期约8.5年（不含建设期）。该经济效益估算仅为公司内部对项目的可行性分析进行的估算，是基于当前市场环境下，根据产品目前的销售价格、主要原材料成本等进行的估算，不构成公司对项目未来盈利水平的承诺。

　　三、项目可行性分析

　　（一）公司战略发展需要

　　公司坚持聚焦核心主业，持续做强做优动物营养、食品添加剂及调味品板块，通过扩大大品种氨基酸产品生产规模，产生协同效应，努力提升公司产品竞争力及市场份额，在激烈的市场竞争中进一步巩固行业地位。

　　本项目的实施有利于进一步提升公司主要产品整体产能、优化产品结构、提高产品质量、降低综合成本，构建更具竞争力的氨基酸产品体系，符合公司战略发展规划和产业布局，有利于公司做大做强做优主业。

　　（二）项目选址具备区位优势，提升产品竞争力

　　氨基酸产品的主要原材料是玉米，本项目建设地点位于黑龙江省境内，黑龙江省是中国玉米主产区，项目选址具备原材料成本优势。同时，项目所在地黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县东与大庆市、林甸县相邻，西与泰来县、吉林省镇赉县隔江相望，南同肇源县毗连，北同齐齐哈尔市接壤，具备有利的交通运输条件。项目选址具备区位优势，未来可依托当地玉米资源优势、地理运输便捷性和良好的产业政策，发挥规模和成本优势，提升产品竞争力。本项目紧邻公司黑龙江生产基地一期项目，具备资源协同效应。

　　（三）公司具备运营大型项目的能力和管理经验，项目的投产有利于解决黑龙江大庆一期项目配套工程产能利用率不足的资源配置问题。

　　公司自设立以来，一直深耕氨基酸行业，具备氨基酸产品的研发、生产、经营、项目建设等能力和管理经验。公司具备向全球主要市场销售氨基酸产品的能力，销售渠道畅通，具备一定的客户基础。

　　黑龙江生产基地现有锅炉运行负荷较低，新建项目投用后将有效提升锅炉运行水平至接近满负荷的状态，使生产与能源达到更优的匹配度。

　　（四）氨基酸产品具备市场增量需求

　　随着国家推行豆粕减量政策，饲用氨基酸产品在饲料中的应用处于上升阶段，市场需求潜力增大；同时，随着消费水平的不断提升，人们对动物产品的消费需求量逐年递增，拉动饲用氨基酸需求提升。

　　味精作为食品行业的基础调味品，广泛应用于食品类工业企业、餐饮行业以及居民家庭消费中。中国是全球第一大味精生产和消费大国，近年来味精产量及需求量保持稳定增长，尤其预制菜市场规模的增长，拉动味精需求增长。

　　四、授权事项

　　为顺利推进本次投资事项的开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员，全权办理和项目建设有关的事宜，签署相关文件，包括但不限于项目立项审批、签署与项目相关的合同及文件、开展招投标与施工建设等。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于完善公司的产能布局，进一步扩大公司在大品种氨基酸领域的生产经营规模，为公司未来业务发展提供充足的产能储备和稳定的供应保障，巩固公司在生物发酵领域的地位，有利于提升公司的综合竞争力。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）审批风险

　　本项目尚需提交公司股东大会审议。部分项目用地尚需通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批事项，尚需取得政府相关主管部门的审批或行政许可，能否取得及取得的时间存在不确定性。

　　应对措施：与当地政府部门进行充分沟通，在公司决策流程完成后，及时启动相关审批流程，确保项目合规性。

　　（二）资金筹措风险

　　本项目投资金额为不超过33亿元，资金来源为自有资金及银行贷款融资各约50%。虽然本项目建设期间主要投资资金采用按项目建设进度分期投入方式，但全周期内总投资金额依然较大，相关资金筹措情况存在不确定性。在项目具体实施过程中可能导致公司资金压力上升、资产负债率提高和财务费用增加等风险，存在无法及时筹集到充足资金推进项目建设的风险。

　　应对措施：截至2025年一季度末，公司资产负债率为47.81%，在可控范围内，具备较好的信誉及贷款能力。经前期咨询，公司已与部分金融机构初步达成中长期贷款意向。公司将按项目建设进度分期投入，日常生产经营所需的资金不会受到项目中长期贷款的影响。

　　（三）项目建设风险

　　本项目建设前及建设期间可能受行业或市场变化，导致项目延期、变更或终止的风险。本项目预计建设周期为22个月，由于建设周期较长，组织工作量较大，项目实施进度可能受建设进程、施工管理、设备采购周期等多方面因素影响，工程进度能否顺利进行存在一定的不确定性。

　　应对措施：通过制定科学合理的项目建设管理制度，加强过程管控。

　　（四）市场风险

　　本次投资建设项目及其未来经营情况可能受到国内外政治环境、贸易环境、关税政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，未来新增产能和经济效益存在不及预期的风险。

　　应对措施：公司将充分关注行业及市场的变化，加强风险管控，积极防范和应对风险。公司将加大研发和市场投入，提高产品质量，丰富产品线，并积极开拓新市场。同时，通过加强与下游客户的合作，提高产能利用率和通过工艺改进降低生产成本，增强盈利能力。

　　（五）环保风险

　　国家对公司所属的生物发酵行业设置了较高的环保门槛。目前国家对环境保护和能源节约的宏观调控政策力度逐渐加强， 从原材料、供热、用电、排污等方面提出了更高的要求，对行业的影响较大。未来若出台更严格的环保和节能法规，可能导致合规成本增加，影响公司盈利能力。因此，存在由于国家环保政策的变化，需要增加环保投入而导致利润下降的风险。

　　应对措施：项目公司将确保环保设施的投入，跟踪政策和法规的更新，根据项目生产工艺的特点，落实环保管理责任。公司有较好的环保管理经验，可以确保环保符合法律法规要求并控制相关成本。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：600866              证券简称：星湖科技              公告编号：临2025-030

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月30日   10点00分

　　召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月30日

　　至2025年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2025年6月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会会议决议公告》（公告编号：临2025-028）、《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的公告》（公告编号：临2025-029）。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡（如有）办理登记手续。

　　（二）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

　　（三）异地股东可通过邮件或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发邮件或传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给公司证券事务部。公司不接受电话登记。

　　（四）参会登记时间：2025年6月25日9：00-11：30，15：00-17：00。

　　（五）参会登记地点：广东省肇庆市端州区工农北路67号星湖科技证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　电话：0758-2291130

　　传真：0758-2239449

　　电子邮箱：sl@starlake.com.cn

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600866              股票简称：星湖科技              公告编号：临2025-027

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2025年6月13日在公司会议室召开，会议应参会监事3人，实参会监事3人。全体监事一致推举监事庄新女士主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并一致表决通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

　　公司监事会同意选举监事庄新女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

　　表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

　　2025年6月14日