四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：001288             证券简称：运机集团               公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年6月10日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年6月13日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于2024年年度报告、审计报告更正的议案》

　　本次《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次更正事项。

　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司《关于2024年年度报告、审计报告更正的公告》（公告编号：2025-055）、《2024年年度报告（更正后）》及《2024年年度审计报告（更正后）》同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年6月13日

　　证券代码：001288                   证券简称：运机集团                  公告编号：2025-054

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2025年6月13日上午9点在公司四楼418会议室以现场方式召开。根据相关规定，已于2025年6月10日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

　　本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年年度报告、审计报告更正的议案》

　　经审核，监事会认为：本次《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次更正事项。

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年年度报告、审计报告更正的公告》（公告编号：2025-055）、《2024年年度报告（更正后）》及《2024年年度审计报告（更正后）》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

　　2025年6月13日

　　证券代码：001288          证券简称：运机集团           公告编号：2025-055

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于2024年年度报告、审计报告更正的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 更正事项概述

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》。经事后审查发现：

　　1、公司编制现金流量表时，本应将背书转让的银行承兑汇票分别从“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”2个项目中调减390,707,497.21元，工作人员失误反而进行了调增，导致前述2个项目同时多计781,414,994.42元。

　　2、某业务按照净额法进行会计核算，工作人员编制现金流量表时未考虑净额法对现金流产生影响，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”少计117,113,556.59元、“购买商品、接受劳务支付的现金”少计94,976,677.45元，“支付的其他与经营活动有关的现金”少计22,136,879.14元。

　　以上原因综合导致合并现金流量表、母公司现金流量表及财务报表附注中部分数据填列错误，该错误不影响现金流量表的经营活动产生的现金流量净额，需对上述公告中部分内容进行更正，本次更正信息不影响公司报告期财务状况、经营成果。现将具体情况公告如下：

　　二、 更正事项的具体内容

　　（一）《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“5、现金流”

　　变更前：

　　变更后：

　　（二）《2024年年度报告》“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“5、合并现金流量表”

　　（三）《2024年年度报告》“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“6、母公司现金流量表”

　　（四）《2024年年度报告》“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、现金流量表项目”之“（1）与经营活动有关的现金”之“支付的其他与经营活动有关的现金”

　　变更前：

　　变更后：

　　（五）关于《2024年年度审计报告》对应数据的更正：鉴于上述（二）（三）（四）对《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”的部分数据做了更正，现公司对《2024年年度审计报告》对应的内容同步进行更正，更正的具体内容与上述（二）（三）（四）更正的具体内容一致。具体详见更正后的《2024年年度审计报告（更正后）》。

　　三、 审议情况

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2025年6月12日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2024年年度报告、审计报告更正的议案》。经审议，董事会审计委员会认为：本次《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　2025年6月13日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年年度报告、审计报告更正的议案》。经审议，董事会认为：本次《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次更正事项。

　　（三）监事会意见

　　2025年6月13日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年年度报告、审计报告更正的议案》。经审核，监事会认为：本次《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次更正事项。

　　四、 其他说明

　　除上述内容更正外，公司《2024年年度报告》《2024年年度审计报告》的其他内容不变，《2024年年度报告（更正后）》、《2024年年度审计报告（更正后）》同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司对因上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年6月13日