联芸科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688449        证券简称：联芸科技        公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长方小玲女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书钱晓飞出席了本次会议；其他高管以现场结合通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞暨办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2.03《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2.04《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2.06《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：2.07《关于修订＜累计投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：2.08《关于修订＜防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：2.09《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次审议议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、 本次审议议案3.01、3.02、3.03、4.01、4.02、4.03对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

　　律师：赵依格、章元元

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京君合（杭州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

　　2025年6月17日

　　证券代码：688449          证券简称：联芸科技         公告编号：2025-025

　　联芸科技（杭州）股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“联芸科技”）于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第二届董事会成员，并决定不设监事会。2025年第二次临时股东大会选举产生3位非独立董事及3位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事陈炳军先生，共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2025年6月16日，公司召开职工代表大会选举陈炳军先生为公司第二届董事会职工代表董事。同日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举方小玲女士、李国阳先生、占俊华先生为第二届董事会非独立董事，选举娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为第二届董事会独立董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员的简历详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）及2025年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-024）。

　　（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

　　2025年6月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举方小玲女士担任公司第二届董事会董事长，并同意设立第二届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人娄贺统先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　2025年6月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李国阳先生为公司总经理，同意聘任陈炳军先生、王英女士、许伟先生为公司副总经理，同意聘任钱晓飞女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。

　　公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书钱晓飞女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。李国阳先生、陈炳军先生个人简历详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）及2025年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-024）。其余高级管理人员的个人简历详见附件。

　　三、证券事务代表聘任情况

　　2025年6月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任尤文韵女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第二届董事会任期相同。尤文韵女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，个人简历详见附件。

　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　电话：0571-85892516

　　邮箱：ir@maxio-tech.com

　　地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室

　　五、公司第一届董事届满离任及监事会取消情况

　　公司本次换届选举完成后，第一届董事会非独立董事徐鹏先生不再担任公司董事。2025年6月16日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞暨办理工商变更的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。上述董事及公司第一届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

　　2025年6月17日

　　附件：

　　部分高级管理人员简历

　　1、王英女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士研究生学历。2006年4月至2014年9月，任三星半导体（杭州）研究所MCU部研发工程师；2014年12月至2018年3月，任展讯科技（杭州）有限公司Impl部研发工程师；2018年加入联芸科技并工作至今，现任联芸科技芯片设计部资深总监。

　　截至本公告披露日，王英女士未直接持有公司股票，通过杭州芯享股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、许伟先生，1982年出生，中国国籍，拥有美国境外永久居留权，复旦大学硕士研究生学历，伦斯勒理工学院EECS博士研究生学历。2009年12月至2015年10月，任Marvell Technology, Inc.设计经理；2015年10月加入联芸科技并工作至今，现任联芸科技副总经理。

　　截至本公告披露日，许伟先生未直接持有公司股票，通过杭州同进投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、钱晓飞女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学本科学历。1999年9月至2002年6月，任和成卫浴浙江总代理杭州盛和洁具有限公司主办会计；2002年7月至2004年2月，任浙江华庭集团股份有限公司房地产项目财务；2004年2月至2010年9月，任浙江八方电信有限公司财务经理；2010年10月至2014年12月，任杭州鼎楚科技股份有限公司财务总监；2014年12月至2016年12月，任兴源环境股份有限公司资方外派财务经理；2017年2月加入联芸科技并工作至今，现任联芸科技董事会秘书兼财务总监。

　　截至本公告披露日，钱晓飞女士未直接持有公司股票，通过杭州同进投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州芯享股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券事务代表简历

　　尤文韵女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学硕士研究生学历，具有中国法律职业资格。2020年7月至 2022年8月，任上海市锦天城律师事务所律师助理、律师；2022年8月加入联芸科技并工作至今，现任联芸科技证券事务代表兼法务。

　　截至本公告披露日，尤文韵女士未直接持有公司股票，通过杭州芯享股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688449          证券简称：联芸科技         公告编号：2025-023

　　联芸科技（杭州）股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举方小玲女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　同意聘任李国阳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　同意聘任陈炳军先生、王英女士、许伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　同意聘任钱晓飞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（六） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　同意聘任钱晓飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　同意聘任尤文韵女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（八） 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　同意聘任郑忠康先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

　　2025年6月17日