上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于修订《公司章程》 及调整部分公司治理制度的公告

　　股票代码：002269     股票简称：美邦服饰     编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，公司决定不再设置监事会及监事岗位，并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，原监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订。

　　二、公司部分治理制度调整情况

　　公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下：

　　三、其他相关事项说明

　　1、本次修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》全文详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)的相关文件。

　　2、本次修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》尚需提交本公司股东会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，最终以市场监督管理局核准为准。

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2025年6月16日

　　股票代码：002269     股票简称：美邦服饰    编号：2025-028

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于董事、高管辞职及补选董事、高管的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事及高管辞职情况

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁林晓东女士的书面辞职报告，林晓东女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，林晓东女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　林晓东女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林晓东女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事情况

　　公司于2025年6月16日在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举陈磊先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期至公司第六届董事会届满。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》，董事会同意推荐补选庄欢跃女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事，同意选举庄欢跃女士、游君源先生（简历见附件）为董事会战略委员会委员，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　三、聘任高管情况

　　基于公司日常经营管理需要，经公司总裁周成建先生提名并经公司提名委员会审核通过，本次董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任游君源先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　四、备查文件

　　1、林晓东女士辞职报告

　　2、公司职工代表大会会议决议

　　3、第六届董事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2025年6月16日

　　附件：

　　陈磊，男，1982年7月生，本科学历，中国国籍，于2010年加入公司，近5年先后历任公司METERS/BONWE品牌女装梭牛采购组采购业务副经理、采购业务经理，供应链管理经理，梭织采购组总经理助理。

　　陈磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈磊先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

　　庄欢跃，女，1980年3月生，研究生学历，中国国籍。2000年加入公司，历任公司METERS/BONWE品牌南区商品管理副总经理、METERS/BONWE品牌商品管理部商品业务总经理、商品策略管理组商品业务总经理。

　　庄欢跃女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。庄欢跃女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

　　游君源，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东华大学纺织工程专业，2011 年加入公司，历任公司 metersbonwe 品牌男装产品开发部设计部副总监、metersbonwe 品牌产品开发部总监、metersbonwe 品牌产品开发部总裁助理、产品中心副总裁。

　　截止本公告披露日，游君源先生持有公司 20,000 股，占公司总股本的 0.0008%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。游君源先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

　　股票代码：002269     股票简称：美邦服饰    编号：2025-029

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年7月3日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会，具体情况通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：2025年7月3日（星期四）下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年7月3日上午9：15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东会

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年7月3日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、 股权登记日：2025年6月30日

　　7、 会议出席对象：

　　（1）截止2025年6月30日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　表一 本次股东会提案编码示例表

　　上述提案内容已经公司第六届董事会第十八次会议相关公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案1由股东会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　三、 会议登记事项：

　　1、 登记方式：

　　（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

　　2、 登记时间：2025年7月2日（星期三），上午9:00 至17:00；

　　3、 登记地点：上海市浦东新区环桥路208号；

　　联系人：刘宽             联系电话：021－68182996

　　传真： 021－68183939     邮政编码：201315

　　电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

　　4、本次股东会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、 参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2025年6月16日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362269；

　　2、投票简称：美邦投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　如选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3位

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年7月3日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月3日上午9：15，结束时间为2025年7月3日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人            （本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：               委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　受托人签名：               受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　股票代码：002269     股票简称：美邦服饰    编号：2025-030

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于2025年6月16日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，周成建、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》。同意公司修订公司章程及调整部分公司治理制度，具体内容详情请见同时披露的《关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2. 审议通过《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》。同意补选庄欢跃女士为公司非独立董事，具体内容详情请见同时披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司副总裁的议案》。同意公司聘任游君源先生为公司副总裁，具体内容详情请见同时披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告》。

　　4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。具体内容详情请见同时披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2025年6月16日