上海澳华内镜股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告

　　证券代码：688212        证券简称：澳华内镜        公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议持有人22人，代表公司2025年员工持股计划份额60,000,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。会议由公司副总经理、董事会秘书施晓江先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据公司《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为公司2025年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人统一管理本员工持股计划，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意60,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举付野、王秋波、陈亮为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意60,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

　　同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举付野为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

　　三、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，2025年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理相关事项，包括但不限于：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；

　　4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

　　6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；

　　8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的分配；

　　9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

　　10、决策本员工持股计划存续期的延长；

　　11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

　　12、负责本员工持股计划的减持安排；

　　13、持有人会议授权的其他职责。

　　上述授权自本次会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意60,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　上海澳华内镜股份有限公司董事会

　　2025年6月17日

　　证券代码：688212        证券简称：澳华内镜        公告编号：2025-047

　　上海澳华内镜股份有限公司

　　关于持股5%以上股东权益变动触及1%

　　刻度的提示性公告

　　上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东顾康、顾小舟及其一致行动人上海小洲光电科技有限公司（以下简称“小洲光电”）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

　　1.身份类别

　　2.信息披露义务人信息

　　3.一致行动人信息

　　二、 权益变动触及1%刻度的基本情况

　　公司于2025年6月16日收到公司股东顾康、顾小舟及其控制的小洲光电出具的相关权益变动情况的告知函。截至2025年6月16日，小洲光电通过集中竞价交易方式减持公司股份41.4950万股，顾康、顾小舟及其控制的小洲光电合计持有公司股份数量由4,182.2800万股减少至4,140.7850万股，占公司总股本比例由31.06%减少至30.75%，权益变动触及1%刻度，具体情况如下：

　　注：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。

　　三、 其他说明

　　1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日，本次减持股份计划尚未实施完毕；

　　2、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；

　　3、本次股份减持为小洲光电股东自身资金需求。公司实际控制人顾康、顾小舟及通过小洲光电间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员不参与本次股份减持；

　　4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书；

　　5、本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海澳华内镜股份有限公司董事会

　　2025年6月17日