湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001216      证券简称：华瓷股份       公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份数量代表股份161,892,056 股，占公司有表决权股份总数251,866,700股的64.2769%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东101人，代表股份391,400股，占公司有表决权股份总数的0.1554％。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

　　参加投票的中小股东共103人，代表股份7,283,456股，占公司有表决权股份总数2.8918%。其中通过网络投票的中小股东共101人，代表股份391,400股，占公司有表决权股份总数0.1554％；通过现场投票的中小股东共2人，代表股份6,892,056，占公司有表决权股份总数2.7364%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表

　　决，审议表决结果如下：

　　1.00审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

　　议案内容：详见2025年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　2.00审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》

　　议案内容：详见2025年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2.律师姓名： 莫彪  刘佩

　　3.结论性意见：综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2025年第二次临时股东大会决议；

　　2．2025年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2025年6月17日