永臻科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603381         证券简称：永臻股份       公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2025年6月13日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外投资项目的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资储能项目的公告》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　证券代码：603381        证券简称：永臻股份        公告编号：2025-035

　　永臻科技股份有限公司

　　关于对外投资储能项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　投资项目名称：永臻电力（包头）有限公司30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“包头储能电站项目”）。

　　投资金额：约131,000万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）。

　　相关风险提示：此次对外投资项目的实际达成情况会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　公司秉承“让绿色能源与世界完美结合”的使命，更好的推进公司内蒙一体化大基地战略，助力内蒙古自治区包头市能源领域与生态环境协调可持续发展，公司下属公司永臻电力（包头）有限公司（以下简称“永臻包头电力”）拟投资建设包头储能电站项目，总投资金额约为131,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年6月17日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资项目的议案》，并授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

　　（三）其他情况说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、 投资项目基本情况

　　包头储能电站项目主要建设内容包括30万千瓦/180万千瓦时新型储能电站和220kV升压站等配套设施，项目总投资金额约为131,000万元，由永臻包头电力作为投资主体100%出资建设。

　　该项目位于内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇乌兰计三村和乌兰计二村110国道以北，属于包头卜尔汉图150万千瓦/900万千瓦时电网侧储能项目选址范围内。项目在卜尔汗图500kV变电站附近，占地面积约193亩，预计2025年6月开工建设，2025年12月31日前竣工并网，总工期为7个月。

　　该项目整站30万千瓦额定功率，采用簇级管理的组串式磷酸铁锂电池系统，集成液冷温控、全氟己酮消防及智能BMS，配置40*5MW/30MWh储能单元，经220KV线路接入园区500KV汇集站后接入卜尔汗图500KV变电站。

　　三、项目投资主体情况

　　（一）公司名称：永臻电力（包头）有限公司

　　（二）成立时间：2024年3月21日

　　（三）注册资本：1000万人民币

　　（四）法定代表人：汪献利

　　（五）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；对外承包工程；工程管理服务；光伏发电设备租赁；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；电气设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；储能技术服务；电池零配件销售；电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备销售；太阳能发电技术服务；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（六）股权结构：公司间接持有其100%股权

　　四、对外投资对公司的影响

　　储能作为顺应能源革命最具发展前景的灵活性调节资源，是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备。本次投资建设30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目，有利于公司向光伏产业链下游应用层进行拓展，促进主营业务与电站系统集成融合发展。若上述项目顺利建成投产，一方面可以高效消纳包头地区风电、光伏等可再生能源，减少弃风弃光率，储能电站以毫秒级响应速度参与电网调频调峰，提升供电可靠性，缓解冬季供暖期电力短缺问题，同时可为包头市昆都仑区提供6小时/1800MWh应急电力，保障医院、交通等关键设施用电安全，降低民生用电成本。另一方面通过投资储能业务板块，挖掘新的业绩增长点，切入增长潜力巨大的市场，根据内蒙古自治区能源局内能源电力字（2025）120号《内蒙古自治区能源局关于加快新型储能建设的通知》规定，2025年度并网的电网侧独立新型储能电站补贴标准为0.35元/千瓦时，补偿期为10年。因此，这一长效补偿机制将为公司带来持续10年的稳定收益预期，通过明确的政策支持为储能项目的运营提供坚实保障。此外电网侧储能属于电网优先调用的优势资源，峰谷之间有一定的利差，如项目顺利完工投产，预计会给公司带来较好的收益，为公司可持续发展筑牢根基。

　　五、对外投资的风险分析

　　上述对外投资项目的实际达成情况会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。公司将持续关注项目进展情况，增强风险防范意识，提高预见性和前瞻性，及时发现并化解项目实施中的有关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月19日