长城汽车股份有限公司 2024年年度股东大会、2025年第一次H股类别股东会议及2025年第一次A股类别 股东会议决议公告

　　证券代码：601633        证券简称：长城汽车     公告编号：2025-069

　　转债代码：113049        转债简称：长汽转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　2024年年度股东大会

　　2025年第一次H股类别股东会议

　　2025年第一次A股类别股东会议

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长魏建军先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监李红栓女士出席本次股东大会；公司副总经理赵国庆先生出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　2024年年度股东大会

　　1、 议案名称：关于2024年度经审计财务会计报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年度＜董事会工作报告＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2024年度＜独立董事述职报告＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2024年度＜监事会工作报告＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2025年度公司经营方针的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于授予董事会发行A股及H股一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2025年第一次 H 股类别股东会议

　　1、议案名称：关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2025年第一次 A 股类别股东会议

　　1、议案名称：关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、2024年年度股东大会

　　(1)本次会议的议案9、议案10为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8为普通决议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　2、2025年第一次 H 股类别股东会议

　　本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 H 股股东或 H 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、2025年第一次 A 股类别股东会议

　　本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 A 股股东或 A 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：叶正义、江帆

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　长城汽车股份有限公司董事会

　　2025年6月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2025-070

　　转债代码：113049            转债简称：长汽转债

　　长城汽车股份有限公司

　　董事会获得回购A股及H股一般性

　　授权通知债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况

　　长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“本公司”）于2025年6月18日召开2024年年度股东大会、2025年第一次H股类别股东会议及2025年第一次A股类别股东会议，授予本公司董事会一般性授权，一般性授权的详情如下：

　　1.董事会获授权于有关期间按照中国主管证券事务的政府或监管机关、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）或任何其他政府或监管机关之所有适用法律、法规及规例及╱或规定，行使本公司全部权力回购本公司已发行及在香港联交所上市的每股面值人民币1元之H股股票及在上交所上市的每股面值人民币1元之A股股票；

　　2.可在有关期间回购本公司H股总面值不得超过相关决议案于本公司年度股东大会、H股类别股东会议及A股类别股东会议获通过当日本公司已发行H股数目的10%及可在有关期间回购本公司A股总面值不得超过相关决议案于本公司年度股东大会、H股类别股东会议及A股类别股东会议获通过当日本公司已发行A股数目的10%。

　　“有关期间”指通过相关决议案当日起至下列最早时间止的期间：

　　(i)相关决议案通过后的本公司下届年度股东大会结束时；

　　(ii)年度股东大会、H股类别股东会议及A股类别股东会议通过相关决议案后满十二个月时；或

　　(iii)股东于股东大会以特别决议案、或股东于本公司H股类别股东会议或A股类别股东会议以特别决议案撤回或更改相关特别决议案所给予授权当日。

　　董事会执行上述回购后，本公司若注销所回购的H股，将使本公司注册资本减少。因此，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法规发布公告。

　　凡本公司债权人均可自本公告发布之日起向本公司申报债权。债权人可自接到本公司通知起45日内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件要求本公司清偿债务或提供担保，未于指定期限按上述方式向本公司申报的债权，将视为放弃申报权利，有关债权仍将由本公司按原约定的时间和方式清偿。

　　二、申报债权方式

　　拟向本公司主张上述权利的债权人应向本公司出具可证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证原件及复印件以申报债权。债权人为法人者，须出具企业法人营业执照副本原件及复印件以及法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报者，另须出具法定代表人授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人者，须出具有效身份证明文件原件及复印件；委托他人申报者，另须出具授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。

　　1.以邮寄方式申报者（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：

　　邮件地址：中国河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号

　　收件人：长城汽车股份有限公司姜丽女士

　　邮政编码：071000

　　特别提示：请在邮件封面注明“申报债权”字样

　　2.以传真方式申报者（申报日以传真成功发送日为准），请按以下传真号码发送债权资料：

　　传真号码：86-312-2197812

　　特别提示：请在传真首页注明“申报债权”字样

　　联系电话：86-312-2197812

　　联系人：姜丽女士

　　特此公告。

　　长城汽车股份有限公司董事会

　　2025年6月18日