新希望六和股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000876                    证券简称：新希望               公告编号：2025-55

　　债券代码：127015，127049      债券简称：希望转债，希望转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　召开时间：现场会议召开时间为2025年6月18日（星期三）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00。

　　会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室

　　会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　会议召集人：公司董事会

　　会议主持人：公司董事兼总裁陶玉岭先生

　　公司董事长刘畅女士因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事兼总裁陶玉岭先生主持。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,134人，代表股份2,762,810,440股，占公司有表决权股份总数的61.0439％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,458,844,177股，占公司有表决权股份总数的54.3278％。通过网络投票的股东1,125人，代表股份303,966,263股，占公司有表决权股份总数的6.7161％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,128人，代表股份300,861,063股，占公司有表决权股份总数的6.6475％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份7,300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的中小股东1,122人，代表股份300,853,763股，占公司有表决权股份总数的6.6473％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了“2024年年度报告全文及摘要”

　　总表决情况：

　　同意2,757,505,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8080％；反对4,855,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1757％；弃权449,500股（其中，因未投票默认弃权35,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意295,555,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2367％；反对4,855,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6139％；弃权449,500股（其中，因未投票默认弃权35,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1494％。

　　（二）审议通过了“2024年度董事会工作报告”

　　总表决情况：

　　同意2,757,476,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8069％；反对4,882,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1767％；弃权451,200股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意295,527,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2271％；反对4,882,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6229％；弃权451,200股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1500％。

　　（三）审议通过了“2024年度监事会工作报告”

　　同意2,757,669,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139％；反对4,685,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1696％；弃权455,400股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意295,720,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2913％；反对4,685,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5573％；弃权455,400股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1514％。

　　（四）审议通过了“2024年年度利润分配预案”

　　总表决情况：

　　同意2,757,917,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8229％；反对4,649,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683％；弃权243,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意295,967,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3736％；反对4,649,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5455％；弃权243,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0809％。

　　（五）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告审计单位的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,756,818,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831％；反对5,479,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983％；弃权512,700股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意294,868,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0083％；反对5,479,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8213％；弃权512,700股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1704％。

　　（六）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,749,814,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5296％；反对12,692,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4594％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意287,864,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6803％；反对12,692,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2187％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1010％。

　　本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　（七）审议通过了“关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,749,880,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5320％；反对12,596,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4559％；弃权333,000股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意287,931,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7024％；反对12,596,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1870％；弃权333,000股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1107％。

　　本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　（八）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2025年度日常关联交易进行预计的议案”

　　总表决情况：

　　同意299,030,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3737％；反对4,597,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5124％；弃权346,200股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1139％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意295,917,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3569％；反对4,597,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5280％；弃权346,200股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1151％。

　　本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好、张明贵回避表决。

　　（九）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,757,540,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8093％；反对4,775,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1729％；弃权493,900股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意295,591,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2484％；反对4,775,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5874％；弃权493,900股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1642％。

　　（十）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,751,123,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5770％；反对4,489,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1625％；弃权7,197,000股（其中，因未投票默认弃权6,763,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意289,174,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1155％；反对4,489,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4924％；弃权7,197,000股（其中，因未投票默认弃权6,763,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3921％。

　　本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　2．律师姓名：徐婧婕、刘志广

　　3．结论性意见：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2024年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年六月十九日