山东东方海洋科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002086             证券简称：东方海洋            公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议召开时间：

　　（1）现场会议的召开时间为：2025年6月18日（星期三）上午9:30。

　　（2）网络投票时间：2025年6月18日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日9:15-15:00的任意时间。

　　2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。

　　3．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4． 会议届次：2024年度股东大会。

　　5． 会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会。

　　6．会议主持人：公司董事长张乐先生。

　　7．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东671人，代表股份436,082,491股，占公司有表决权股份总数的22.2611％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,400股，占公司有表决权股份总数的0.0004％；通过网络投票的股东669人，代表股份436,075,091股，占公司有表决权股份总数的22.2607％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东670人，代表股份78,422,028股，占公司有表决权股份总数的4.0033％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,400股，占公司有表决权股份总数的0.0004％；通过网络投票的中小股东668人，代表股份78,414,628股，占公司有表决权股份总数的4.0029％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、会议审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意432,022,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0691％；反对2,957,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6783％；弃权1,101,700股（其中，因未投票默认弃权71,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2526％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,362,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8235％；反对2,957,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7717％；弃权1,101,700股（其中，因未投票默认弃权71,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4048％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意432,039,183股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0728％；反对2,953,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6772％；弃权1,090,100股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2500％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,378,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8442％；反对2,953,208股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7658％；弃权1,090,100股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意432,099,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0866％；反对3,604,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8266％；弃权378,200股（其中，因未投票默认弃权61,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0867％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,439,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9211％；反对3,604,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5967％；弃权378,200股（其中，因未投票默认弃权61,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4823％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意431,685,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9917％；反对3,991,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9152％；弃权406,000股（其中，因未投票默认弃权61,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0931％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,024,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3930％；反对3,991,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0893％；弃权406,000股（其中，因未投票默认弃权61,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5177％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（五）审议通过《关于公司董事报酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意431,607,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9738％；反对4,023,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9227％；弃权451,300股（其中，因未投票默认弃权80,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1035％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,947,120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2938％；反对4,023,608股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1307％；弃权451,300股（其中，因未投票默认弃权80,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5755％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（六）审议通过《关于公司监事报酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意431,634,183股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9799％；反对4,013,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9203％；弃权435,100股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0998％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,973,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3277％；反对4,013,208股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1174％；弃权435,100股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5548％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（七）审议通过《关于会计师事务所2024年度审计费用的议案》

　　总表决情况：

　　同意431,834,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0258％；反对3,916,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8982％；弃权331,300股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0760％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,173,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5830％；反对3,916,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9945％；弃权331,300股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4225％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（八）审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意431,865,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0331％；反对3,170,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7270％；弃权1,046,100股（其中，因未投票默认弃权81,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2399％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,205,420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6232％；反对3,170,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0429％；弃权1,046,100股（其中，因未投票默认弃权81,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3339％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（九）审议通过《公司2024年年度报告及年报摘要》

　　总表决情况：

　　同意431,848,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0291％；反对3,197,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7333％；弃权1,036,000股（其中，因未投票默认弃权68,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2376％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,188,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6013％；反对3,197,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0777％；弃权1,036,000股（其中，因未投票默认弃权68,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3211％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意431,763,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0095％；反对3,209,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7360％；弃权1,110,000股（其中，因未投票默认弃权78,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2545％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,102,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4921％；反对3,209,408股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0925％；弃权1,110,000股（其中，因未投票默认弃权78,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4154％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　上述议案审议完毕后，参会股东还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东鑫同律师事务所杨苹苹律师、曹蕾律师对公司2024年度股东大会出具了《法律意见书》并发表如下结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东东方海洋科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2、山东鑫同律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月十九日