中润资源投资股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：000506              证券简称：中润资源               公告编号：2025-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别提示:

　　1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年6月18日下午15:00

　　网络投票具体时间为：2025年6月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00。

　　2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：董事长翁占斌

　　会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东588人，代表股份231,044,514股，占公司有表决权股份总数的24.8698％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份7,706,020股，占公司有表决权股份总数的0.8295％。

　　通过网络投票的股东583人，代表股份223,338,494股，占公司有表决权股份总数的24.0403％。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东587人，代表股份45,240,962股，占公司有表决权股份总数的4.8698％。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7,706,020股，占公司有表决权股份总数的0.8295％。

　　通过网络投票的中小股东582人，代表股份37,534,942股，占公司有表决权股份总数的4.0403％。

　　公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意230,587,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8020％；反对326,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1414％；弃权130,800股（其中，因未投票默认弃权109,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,783,482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9888％；反对326,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221％；弃权130,800股（其中，因未投票默认弃权109,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2891％。

　　本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2.审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意230,586,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8020％；反对326,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413％；弃权131,000股（其中，因未投票默认弃权109,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,783,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9886％；反对326,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7219％；弃权131,000股（其中，因未投票默认弃权109,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2896％。

　　本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3.审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意230,586,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019％；反对326,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1414％；弃权131,000股（其中，因未投票默认弃权109,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,783,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9881％；反对326,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7223％；弃权131,000股（其中，因未投票默认弃权109,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2896％。

　　本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　4.审议通过了《关于与山东招金集团财务有限公司签署＜金融服务协议之补充协议＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意44,768,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9556％；反对329,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7287％；弃权142,800股（其中，因未投票默认弃权109,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3156％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,768,482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9556％；反对329,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7287％；弃权142,800股（其中，因未投票默认弃权109,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3156％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司185,803,552股股份）回避表决。

　　5.审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票方式表决，候选人数5人，应选人数4人，为差额选举议案。具体表决情况如下：

　　5.01 选举翁占斌先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数: 203,764,697 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的88.1928%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：17,961,145股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.7011%。

　　5.02 选举姜桂鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数: 203,308,084股，占出席本次股东会有表决权股份总数的87.9952%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：17,504,532股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.6918%。

　　5.03 选举汤磊先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数: 203,049,758 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的87.8834%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：17,246,206股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1208%。

　　5.04 选举谢丰宇先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数: 202,863,511 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的87.8028%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：17,059,959股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.7091%。

　　5.05 选举张金先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数: 185,571 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0803%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：185,571 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4102%。

　　表决结果：上述非独立董事候选人翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生均获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数，张金先生未获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数。翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生当选公司第十一届董事会非独立董事，张金先生未能当选。当选董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

　　6.审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票方式表决，候选人数3人，应选人数3人，为等额选举议案。具体表决情况如下：

　　6.01 选举王晓明先生为公司第十一届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数: 203,516,275 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的88.0853%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：17,712,723 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.1520%。

　　6.02 选举陈家声先生为公司第十一届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:203,661,839 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的88.1483%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：17,858,287 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.4737%。

　　6.03 选举刘学民先生为公司第十一届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数: 204,172,039 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的88.3691%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数：18,368,487 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的40.6015%。

　　表决结果：上述独立董事候选人王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生均获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数，王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生当选公司第十一届董事会独立董事。由于王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生于2021年12月30日起任公司第十届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”之规定，王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生任职公司独立董事将于2027年12月29日满六年，届时公司将补选第十一届董事会独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

　　2．律师姓名： 李祎琼、钱欣一

　　3．结论性意见：公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．股东会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年6月19日