山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十五次会议决议公告

　　证券代码：600350      证券简称：山东高速        公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十五次会议于2025年6月17日（周二）以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2025年6月17日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于调整董事会专门委员会的议案。

　　经公司股东大会审议通过，对公司董事会成员进行了调整，会议同意对公司董事会专门委员会成员进行调整，调整后董事会专门委员会成员如下：

　　1.战略发展与投资委员会：傅柏先（主任委员）、杨少军、王昊、唐贵瑶、潘林

　　2.审计委员会：王晖（主任委员）、潘林、梁占海

　　3.提名委员会：唐贵瑶（主任委员）、傅柏先、卢瑜、王晖、姜永海

　　4.薪酬与考核委员会：潘林（主任委员）、杨少军、杨建国、姜永海、唐贵瑶

　　5.环境、社会与治理（ESG）委员会：王昊（主任委员）、卢瑜、隋荣昌、王晖、姜永海

　　以上各专门委员会成员任期与公司第六届董事会一致。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2025年6月19日