重庆宗申动力机械股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力           公告编号：2025-34

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）现任独立董事任晓常先生、柴振海先生自2019年6月21日起担任公司独立董事，至2025年6月20日连续担任公司独立董事将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。

　　目前，公司正在积极筹备更换独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，本次更换选举独立董事工作将适当延期。

　　公司独立董事任晓常先生、柴振海先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，在公司独立董事更换选举工作完成之前，独立董事任晓常先生、柴振海先生将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责和义务。

　　本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运行，公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月19日

　　证券代码：001696          证券简称：宗申动力         公告编号：2025-35

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　对外担保进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1．担保审议情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）分别召开第十一届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度对子公司担保的议案》：同意2025年度公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为44.30亿元，公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度预计为2亿元，有效期至公司2025年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2025年4月1日和4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2．担保进展情况

　　近日，公司对合并报表范围内的下属子公司重庆宗申通用动力机械有限公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保合计15,000万元。具体如下：

　　二、 被担保人基本情况

　　重庆宗申通用动力机械有限公司

　　法定代表人：王义超

　　注册资本：25,827.0341万元人民币

　　注册地点：重庆市巴南区炒油场

　　成立时间：2000年8月22日

　　统一社会信用代码：915001136219239407

　　主营业务：一般项目：设计、开发、生产、销售：发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件；设计、开发、生产、销售：船用发动机、应用产品及零部件、相关配件，并提供相关售后服务及技术服务，电池销售，电力电子元器件销售，机械电气设备销售，货物进出口，技术进出口，润滑油销售，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　协议名称：《保证合同》

　　保证人：重庆宗申动力机械股份有限公司

　　债权人：国家开发银行重庆市分行

　　债务人：重庆宗申通用动力机械有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保额度：15,000万元公司间实际担保金额合计为16.82亿元，占公司2024年12月31日经审计净资产的33.71%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

　　五、备查文件

　　1．第十一届董事会第十九次会议决议；

　　2．2024年年度股东大会决议；

　　3． 《保证合同》。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月19日