上海卓然工程技术股份有限公司 关于控股子公司 向其全资子公司增资的公告

　　证券代码：688121             证券简称：卓然股份             公告编号： 2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：?增资标的名称：卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称“卓和”）?资金来源及增资金额：公司控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓科”）拟以合计对价人民币 69,637.26万元的所属相关资产，以资产注入形式注入至全资子公司卓和进行增资。?本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。?本次增资完成后，卓和仍为卓科全资子公司，本次资产注入事项不会导致公司合并报表范围的变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、本次增资及资产注入概述

　　为充分利用公司资源，进一步提高内部运营及管理效率，公司控股子公司卓科拟将其相关资产注入至其全资子公司卓和，以资产注入形式进行增资。本次注入涉及的资产包括但不限于房屋、构筑物、机器设备、在建工程、土地使用权等固定资产及无形资产，注入资产在2025年5月31日的评估价值约为69,637.26万元，划转资产将用于认缴注册资本。上述资产的最终划转金额以划转实施结果为准。本次增资完成后，卓和仍为卓科的全资子公司；本次资产注入系公司内部资产注入事项。本次增资及资产注入事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　1、增资及资产注入双方的基本情况（1）增资及资产划出方：

　　（2）资产划入方：

　　2、增资及资产注入基本方案情况

　　公司控股子公司卓科拟以合计对价人民币 69,637.26 万元的所属相关资产，以资产注入形式注入至全资子公司卓和进行增资。本次注入涉及的资产包括但不限于房屋、构筑物、机器设备、在建工程、土地使用权等固定资产及无形资产，注入资产在2025年5月31日的账面价值为42,913.88万元，评估价值约为69,637.26万元。

　　本次增资款项到位后，卓和将按规定办理工商变更登记手续。本次增资及资产注入如涉及相关税务问题，公司将严格按照税务部门的相关规定依法办理相关手续。

　　三、本次增资及资产注入对公司的影响

　　1、本次公司控股子公司对卓和的增资及资产注入事项，有利于进一步整合公司业务板块资源，提高内部运营及管理效率。

　　2、本次增资及资产注入事项是在公司内部进行，不会导致公司合并报表范

　　围变化。本次增资及资产注入事项，符合公司发展战略和长远规划，是公司“提质增效重回报”行动方案优化资产结构的重要战略举措之一，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、本次增资及资产注入可能存在的风险

　　本次增资及资产注入事项旨在整合公司相关业务资源，充分发挥公司资源优势，提升公司的整体竞争力。但在未来的经营过程中，因宏观环境及行业变化等不确定因素的扰动，可能存在业务在发展过程中不及预期的风险。公司将充分关注行业及相关政策变化、充分发挥整体优势，不断适应业务要求及市场变化。敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　证券代码：688121             证券简称：卓然股份             公告编号：2025-019

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品 酒店VIP3会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新宇先生主持现场会议；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席6人，以现场方式出席1人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，以通讯方式出席2人，以现场方式出席1人；

　　3、 董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜2024年年度报告全文及摘要＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于＜2024年独立董事年度述职报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称： 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会会议议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决的议案。

　　4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王倩倩、朱怡静

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合 法、有效。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2025-020

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十七次会议通知。本次会议于2025年6月19日以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》

　　监事会认为：本次增资系在公司合并报表范围内控股子公司与其全资子公司之间增资划转，有利于优化资产结构，符合公司的整体发展战略；审议程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　监事会同意该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司监事会

　　2025年6月20日