浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月13日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任朱栩女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　董事会同意变更注册资本及修订《公司章程》事项，同时董事会根据2024年年度股东大会决议授权管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》。

　　二、备查文件

　　1.第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月19日

　　证券代码：001255                      证券简称：博菲电气                 公告编号：2025-051

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任朱栩女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　朱栩女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

　　公司证券事务代表朱栩女士联系方式如下：

　　电话：0573-87639088

　　传真：0573-87500906

　　电子信箱：secretary@bofay.com.cn

　　地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月19日

　　附件：

　　朱栩女士：1998年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任杭州高新材料科技股份有限公司法务、证券事务代表，2023年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，朱栩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；朱栩女士不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2025-052

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记（新增股份）于2025年6月13日完成并上市，具体内容详见公司于2025年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（新增股份）》（公告编号：2025-048）。

　　公司股份总数由80,000,000股变更为81,284,000股，公司注册资本由80,000,000元变更为81,284,000元。

　　注册资本相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会根据2024年年度股东大会授权管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十六次会议决议；

　　2.2024年年度股东大会决议

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月19日