日月重工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：日月星座大厦3楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由半数以上董事推举的董事兼董事会秘书王烨先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事长傅明康先生、董事周建军先生因工作原因未能出席现场会议，以视频方式参与会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王烨先生出席现场会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于开展票据池业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：柯凌峰、洪赵骏

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议