云赛智联股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：600602  900901     证券简称：云赛智联  云赛B股   公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年6月20日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度财务工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计及内控审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于预计2025年度对外捐赠额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于调整公司利润分配政策的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修改《公司章程》及部分制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于调整公司董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案11、12、13为特别决议事项，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。议案6为关联交易议案，上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为472,286,012股回避表决，该议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

　　律师：蒋毅、邹宸

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　2025年6月21日