广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年6月19日分别以书面和电子邮件形式发出，本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

　　董事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）为满足日常经营及业务发展的资金需求，向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元，期限3个月，年利率5%，由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

　　关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决，其他3名无关联董事参与表决。

　　在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　二、审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》

　　鉴于公司原总裁已辞职，根据董事长的提名，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李江生先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于公司第八届董事会延期换届选举，公司本次聘任的总裁任期亦相应顺延至换届完成。本次聘任完成后，李江生先生即不再担任公司副总裁职务。

　　根据《公司章程》规定，总裁为公司的法定代表人。本议案经董事会审议通过后，公司法定代表人变更为李江生先生，公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年六月二十一日

　　附件：李江生先生简历

　　李江生，男，1968年8月出生，研究生学历，中级经济师。曾任金地（集团）股份有限公司物业公司总经理、珠海城市公司总经理、华南区域副总经理；珠海正方房地产开发有限公司董事长；珠海正方城发集团有限公司总经理；富德控股（集团）有限公司副总裁；富德城建（集团）深圳有限公司总经理等职务。2024年12月起任本公司副总裁。

　　李江生先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2025-027

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2025年6月19日分别以书面和电子邮件形式发出，本次会议经与会监事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

　　监事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）为满足日常经营及业务发展的资金需求，向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元，期限3个月，年利率5%，由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年六月二十一日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2025-028

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于向关联方借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）为满足日常经营及业务发展的资金需求，拟向珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）借款1亿元，期限3个月，年利率5%，由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

　　（二）鉴于大横琴集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，大横琴集团为公司关联方，上述借款事项构成关联交易。

　　（三）公司于2025年6月19日召开的第八届董事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避了表决。

　　在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：珠海大横琴集团有限公司

　　代理法定代表人：王宇声

　　注册资本：1,021,130.22113 万人民币

　　成立日期：2009年4月23日

　　统一社会信用代码：91440400688630990W

　　注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3018号28-29层

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；工程管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东情况（保留两位小数）：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会占股90.21%，广东省财政厅占股9.79%。

　　实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

　　信用情况：大横琴集团信用状况良好，经查询，不属于失信被执行人。

　　其他说明：2025年4月10日，大横琴集团收到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）下发的《关于将珠海大横琴集团有限公司整体无偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司的通知》（珠国资〔2025〕51号），将大横琴集团成建制无偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称“珠光集团”），作为珠光集团下属二级公司进行管理。本次股权划转后，大横琴集团的控股股东变更为珠光集团，实际控制人仍为珠海市国资委。截至目前，上述事项尚在进展中，暂未完成工商变更登记。

　　（二）历史沿革及主要业务

　　大横琴集团组建于2009年，是珠海支持服务横琴粤澳深度合作区建设的重要骨干力量。经过16年的发展，从区域开发和建设职能发展为涵盖城市运营和产业发展的综合性集团公司，形成“以城市开发与运营、产业投资与运营管理、金融服务业、商业贸易、文化旅游为核心主业，以软件和信息技术为培育主业”的业务体系。

　　（三）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2024年度数据已经审计，2025年第一季度数据未经审计。

　　（四）与公司的关联关系

　　大横琴集团是公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，大横琴集团为公司关联方。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易融资利率参考同期商业银行的类似贷款利率水平，结合行业及公司当前融资成本，经交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则协商确定。本次关联交易定价公允，遵循公平合理的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　甲方（出借人）：珠海大横琴集团有限公司

　　乙方（借款人）：珠海市斗门区世荣实业有限公司

　　（一）借款额度

　　人民币壹亿元整。

　　（二）借款用途

　　借款用于乙方公司日常经营周转。

　　（三）借款期限

　　1、借款额度期限为3个月，起止时间为：2025年6月19日起至2025年9月18日止。额度有效期内，乙方可随借随还。

　　2、单笔借款自借款款项到达乙方账户之日起算，到期日均为2025年9月18日。

　　（四）借款利率

　　1、借款年利率为5%。

　　2、若甲方提供借款时其同期综合融资成本高于5%（年化利率），则借款年利率按相应综合融资成本执行，并由甲、乙双方另行签署补充协议。

　　3、每笔借款的起息日以所借款项到达乙方账户之日起算。

　　（五）还本付息方式

　　1、按月结息，到期一次性还本。

　　2、日利率=年利率/360。

　　（六）担保情况

　　乙方以其拥有的合法资产为此借款发生的债务提供抵押担保。抵押担保资产为乙方名下位于珠海市斗门区珠峰大道南的土地使用权，不动产权证号为粤（2023）珠海市不动产权第0221954号，用地面积64,653.07平方米，计容面积131,226.59平方米。截至2025年5月31日，上述抵押物账面价值为5,624.03万元（未经审计）。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司本次为满足日常经营及业务发展资金需求向关联方借款，有利于提高公司融资效率，保障公司可持续发展。本次关联交易遵循公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，亦不会影响公司独立性。

　　六、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总额

　　2025年年初至披露日，公司与大横琴集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为34.40万元。

　　七、独立董事专门委员会审议情况

　　2025年6月19日，公司独立董事2025年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，认为本次借款暨关联交易可以保障公司生产经营和业务发展的资金需求，不会损害公司、全体股东特别是中小股东的利益，有利于提高公司融资效率，促进公司的健康持续发展。本次交易融资利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。同意将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事2025年第二次专门会议决议；

　　3、公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年六月二十一日