侨银城市管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2025-081

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决议案的情况；

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　现场会议时间：2025年6月20日（星期五）15:00开始。

　　网络投票时间：2025年6月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2025年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

　　3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事长郭倍华女士。

　　6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东77人，代表股份283,787,712股，占公司有表决权股份总数的69.4425％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份262,909,812股，占公司有表决权股份总数的64.3337％。

　　通过网络投票的股东70人，代表股份20,877,900股，占公司有表决权股份总数的5.1088％。

　　2．中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份427,900股，占公司有表决权股份总数的0.1047％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东69人，代表股份427,900股，占公司有表决权股份总数的0.1047。

　　3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理和其他高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　经审议，本次会议形成决议如下：

　　1．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举。

　　1.01选举郭倍华女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：获得的选举票数为283,366,049票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8514%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为6,237票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.4576%。

　　郭倍华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.02选举韩丹女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：获得的选举票数为283,360,338票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为526票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1229%。

　　韩丹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.03选举夏冠明先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：获得的选举票数为283,360,337票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为525票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1227%。

　　夏冠明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.04选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：获得的选举票数为283,365,535票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8512%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为5,723票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.3375%。

　　周丹华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　2．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举。

　　2.01选举孔英先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：获得的选举票数为283,360,640票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8495%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为828票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1935%。

　　孔英先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2.02选举刘国常先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：获得的选举票数为283,360,337票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为525票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1227%。

　　刘国常先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2.03选举韦锶蕴女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果：获得的选举票数为283,364,238票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8508%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为4,426票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.0344%。

　　韦锶蕴女士当选为公司第四届董事会独立董事。

　　3．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举。

　　3.01选举郭启海先生为第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：获得的选举票数为283,361,037票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8496%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为1,225票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2863%。

　　郭启海先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　3.02选举任洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：获得的选举票数为283,363,136票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8504%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为3,324票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.7768%。

　　任洪涛先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　4．审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

　　总表决情况：同意283,691,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对92,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：同意331,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5181％；反对92,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6873％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7946％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5．审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　　总表决情况：同意283,691,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　同意331,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4947％；反对92,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7107％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7946％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6．审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

　　总表决情况：同意283,691,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对92,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　同意331,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4947％；反对92,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6873％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8179％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7．审议通过《关于增加2025年度关联担保额度预计的议案》

　　关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数262,848,512股。

　　总表决情况：同意20,842,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5396％；反对92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4437％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。

　　中小股东总表决情况：同意331,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4714％；反对92,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7107％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8179％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的周昊臻律师和杨小颖律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　　五、本次备查文件

　　1．侨银城市管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；

　　2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月21日