长缆科技集团股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选第五届董事会 独立董事的公告

　　证券代码：002879         证券简称：长缆科技         公告编号：2025-028

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、独立董事辞任的情况

　　公司第五届董事会独立董事阎孟昆先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，并辞去公司董事会下属提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，阎孟昆先生将不在公司及子公司担任任何职务。

　　为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，阎孟昆先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，阎孟昆先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

　　阎孟昆先生在在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对阎孟昆先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选公司第五届董事会独立董事的情况

　　公司于2025年6月20日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案》，提名徐阳先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。当选后徐阳先生将接任阎孟昆先生原担任的公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。

　　独立董事候选人徐阳先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　徐阳先生，1969年出生，西安交通大学电气学院绝缘教研室主任，教授、博士生导师，在西安交通大学主要从事电气绝缘技术研究工作。现担任IEEE PES 输配电技术委员会（中国）电缆技术分委会常务理事；陕西省电工技术学会第七届理事会副理事长；CIGRE中国国家委员会变电站与电力装置专业委员会委员；全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委会委员；全国旋转电机标准化技术委员会委员。

　　徐阳先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。徐阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。徐阳先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐阳先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002879              证券简称：长缆科技             公告编号：2025-024

　　长缆科技集团股份有限公司

　　关于2025年度向特定对象发行股票预案

　　披露提示性公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

　　《长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》等相关文件于2025年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

　　向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　证券代码：002879              证券简称：长缆科技             公告编号：2025-026

　　长缆科技集团股份有限公司

　　关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过首发、增发、配股、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议本次向特定对象发行股票的时间已超过五个完整的会计年度。

　　鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　证券代码：002879            证券简称：长缆科技              公告编号：2025-027

　　长缆科技集团股份有限公司

　　关于最近五年不存在被证券监管部门和

　　交易所采取监管措施或处罚情况的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行股票，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况相关情况，公告如下：

　　一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

　　最近五年，公司不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）处罚的情况。

　　二、公司最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情况

　　最近五年，公司不存在被证券监督管理部门和深交所采取监管措施的情况。

　　在未来日常经营中，公司将在证券监督管理部门和深交所的监管和指导下，继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2025年6月20日