中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

　　证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2025-021

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第十三次会议于2025年6月23日（星期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2025年6月20日（星期五）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案：

　　1、通过《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。

　　同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计人民币158万元（含税），其中财务报表审计费用为130万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该预案需提交本公司2025年第二次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年6月23日

　　证券代码：600685      证券简称：中船防务     公告编号：2025-023

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原会计师事务所立信聘期已满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号)的规定，经履行相关程序，拟聘任信永中和为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。前任会计师与本公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所须提请本公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。

　　公司于2025年6月23日召开第十一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。本公司拟聘请信永中和为公司2025年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计人民币158万元（含税），其中财务报表审计费用为130万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税），尚需提交本公司股东会审议通过后生效。现将有关情况说明如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　姓名：邓登峰

　　（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　姓名：刘丽红

　　（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　姓名：蒋西军

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　审计费用定价系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　（2） 审计费用同比变化情况

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构立信已连续为公司提供4年审计服务，2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于原会计师事务所立信聘期已满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号)的规定，经履行相关程序，拟聘任信永中和为本公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　本公司已就变更审计机构与立信进行了充分沟通，立信已知悉该事项并表示：立信与本公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所须提请本公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。

　　前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议意见

　　审计委员会审议通过《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，认为：信永中和具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意聘任信永中和为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　本公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的预案》，同意聘请信永中和为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交本公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.中船防务第十一届董事会第十二次会议决议；

　　2.中船防务第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；

　　4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）书面陈述意见。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年6月23日

　　证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2025-022

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十二次会议于2025年6月23日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2025年6月20日（星期五）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：

　　1、通过《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司2025年第二次临时股东会审议。

　　预案内容详见公司于2025年6月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于变更会计师事务所的公告》（上交所公告编号：2025-023）。

　　2、通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　同意召开公司2025年第二次临时股东会，并授权本公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点等具体事宜。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年6月23日