昆药集团股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团          公告编号：2025-034号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年6月23日以通讯表决方式召开公司十一届六次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年6月18日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　1、 关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于聘任高级管理人员的公告》）

　　本议案已经公司十一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　2、 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

　　根据《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　3、 关于修订公司《对外部单位报送信息管理制度》的议案

　　根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订《对外部单位报送信息管理制度》相关条款。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：600422         证券简称：昆药集团          公告编号：2025-035号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据公司发展及生产经营管理的需要，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）于2025年6月23日召开十一届六次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贺明先生为公司副总裁(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。

　　贺明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　高级管理人员简历：

　　贺明，男，1968年出生，大学本科学历，学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司营销中心业务拓展总监、OTC事业部商控总监、OTC事业部助理总经理、昆药集团股份有限公司纪委书记；现任昆药集团股份有限公司党委副书记、副总裁。

　　贺明先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。