藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议采取通讯方式于2025年6月20日召开。经全体董事一致同意，本次会议通知豁免时间要求，以电子邮件方式临时通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，全体董事均采取通讯方式参加会议。公司部分高级管理人员线上列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　董事会认为，公司此次预计增加向关联方提供服务和接受关联方服务的关联交易额度是公司正常经营和业务发展所需，有利于促进公司稳定持续发展，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。

　　本议案属于关联交易，关联董事吴健辉先生、曹三星先生和肖瑶先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

　　公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。

　　（二）审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

　　为提升公司现金管理水平和拓展融资渠道，进一步提升资金使用效率，提高现金管理收益，降低融资成本。公司拟定与紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》（期限三年），申请成为紫金财务公司的成员单位。公司拟与紫金财务公司开展存贷款业务、结算业务及其他金融服务业务。其中，公司在紫金财务公司每日最高存款余额与利息之和不超过人民币20亿元，紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过人民币10亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

　　本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。

　　（三）审议通过了《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》

　　按照相关监管规定要求，公司查验了紫金财务公司的证件资料，并审阅了验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会同意公司出具的《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。

　　（四）审议通过了《关于〈藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案〉的议案》

　　为规范与财务公司的关联交易，公司已制定了《藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。

　　（五）审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》

　　为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其全资子公司向金融机构申请总额不超过150亿元或等值外币的综合授信额度，授信期限为自股东会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。在本次申请的150亿元综合授信额度内，公司及全资子公司为其中不超过50亿元的综合授信业务提供担保。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人在上述额度内签署担保业务相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（六）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年7月8日（星期二）下午2：30在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第十届董事会第三次（临时）会议决议》；

　　2、《2025年第二次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年6月23日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-054

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于公司及全资子公司申请

　　银行综合授信业务并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信及担保情况概述

　　公司于2025年6月20日召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》，为优化公司资金结构，提高资金使用效率，合理利用境外低成本资金，同时为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币150亿元或等值外币的综合授信额度，授信有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，授信额度内可循环使用。授信业务包括但不限于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款及法人账户透支等。公司董事会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人在上述额度内与银行等金融机构签署银行综合授信业务相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

　　在本次申请的150亿元综合授信额度内，公司及全资子公司为其中不超过50亿元的综合授信业务提供担保，本次担保事项尚需提交股东会审议通过，担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。上述预计总担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人负责具体组织实施、签署相关担保合同文件。

　　具体担保情况如下：

　　单位：人民币：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：藏格矿业股份有限公司

　　成立日期：1996年6月25日

　　注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

　　法定代表人：肖宁

　　注册资本：157,022.5745万元

　　经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内集装箱货物运输代理；土石方工程施工；矿山机械销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；化肥销售；日用百货销售；针纺织品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；珠宝首饰批发；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园艺产品销售；办公设备耗材销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；酒店管理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：

　　是否为失信被执行人：否

　　公司单体主要财务指标：

　　单位：元

　　2、被担保人名称：格尔木藏格钾肥有限公司

　　成立日期：2002年11月13日

　　注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑南路15-02号

　　法定代表人：李健昌

　　注册资本：80,000万元

　　经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　股权结构：

　　是否为失信被执行人：否

　　公司单体主要财务指标：

　　单位：元

　　3、被担保人名称：格尔木藏格锂业有限公司

　　成立日期：2017年9月15日

　　注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

　　法定代表人：肖瑶

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：锂系列产品生产经营（不含危险化学品及国家有专项规定的除外）。盐湖提锂技术研究开发、咨询服务。石墨烯生产、销售。新型储能材料的开发、研究、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　股权结构：

　　是否为失信被执行人：否

　　公司单体主要财务指标：

　　单位：元

　　4、被担保人名称：藏格矿业投资（成都）有限公司

　　成立日期：2021年10月12日

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋29楼2901号

　　法定代表人：肖瑶

　　注册资本：300,000万元

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　股权结构：

　　是否为失信被执行人：否

　　公司单体主要财务指标：

　　单位：元

　　5、被担保人名称：Zangge Mining International PTE.LTD（中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）

　　成立日期：2022年08月25日

　　注册地址：6RAFFLES QUAY #14-06

　　注册资本：5,000万美元

　　藏格国际为公司全资二级子公司，是公司在海外投资的重要平台。

　　与公司的关系：公司全资二级子公司

　　股权结构：

　　是否为失信被执行人：否

　　公司单体主要财务指标：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署协议，公司及全资子公司将在上述担保额度内根据实际资金需求情况，与银行签订相关协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以公司及全资子公司与银行实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，此次公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保，是为了满足公司及全资子公司生产经营与业务发展的资金需求，有利于公司优化资金结构，提高资金使用效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及全资子公司，担保对象具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司经股东会审批的担保额度共30亿元，已提供的担保总金额为6.3625亿元，尚余担保额度23.6375亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为2.4625亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%。截至本公告披露日，公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼担保的情形。

　　六、其他

　　公司将持续关注此次担保事项的相关进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、《第十届董事会第三次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年6月23日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-056

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议决议，公司决定召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2025年第二次临时股东会。

　　2、会议召集人：公司第十届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年7月8日（星期二）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2025年7月8日（星期二）：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月8日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月8日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2025年7月2日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年7月2日（本次会议股权登记日）下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案名称及提案编码如下：

　　2、上述议案分别经公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会第三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年5月23日、2025年6月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、议案2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3以上审议通过。

　　4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。

　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

　　（4）不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2025年7月7日（上午9:00-11:30，下午1:30-2:30）。

　　3、登记地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：李瑞雪

　　电子邮箱：2671491346@qq.com

　　联系电话：0979-8962706

　　传真：0979-8962706

　　5、其他事项：

　　（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第一次会议决议》；

　　2、《公司第十届董事会第三次（临时）会议决议》。

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年6月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360408”。

　　2、投票简称为“藏格投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年7月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　藏格矿业股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士代表本公司/本人出席于2025年7月8日（星期二）召开的藏格矿业股份有限公司2025年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，为单选，多选无效。

　　2、错填、字迹无法辨认的投票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字；委托人为个人的，应签名。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户号：            委托人持股数量：

　　受托人（签字）：          受托人身份证号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业       公告编号：2025-052

　　藏格矿业股份有限公司关于增加

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）前次日常关联交易预计情况

　　2025年3月28日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（二）本次增加日常关联交易预计情况

　　2025年6月20日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司基于实际经营情况和业务发展需要，预计2025年度将新增与关联方的日常关联交易，内容主要涉及向关联方提供技术服务、软件服务、咨询服务等，接受关联方咨询服务、工程技术服务等，预计新增日常关联交易总金额为877.27万元。关联董事肖瑶先生、吴健辉先生、曹三星先生回避了该议案的表决。本议案无需提交至公司股东会进行审议。

　　（三）本次新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元：

　　注：1、表中上年实际发生金额均为不含税金额。

　　2、本次额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地点：改则县文化路

　　法定代表人：朱海飞

　　成立日期：2008年6月16日

　　注册资本：5,555.5556万元

　　经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）。

　　与公司的关联关系：公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定，该公司属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　（二）成都世龙实业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地点：成都高新区天府大道中段279号成达大厦11、12楼

　　法定代表人：肖苗苗

　　成立日期：2010年1月15日

　　注册资本：56,280.00万元

　　经营范围：房地产开发、房屋销售及租赁；酒店开发建设、管理（以上经营项目涉及资质许可的凭资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：日用品、服装、饰品、鞋帽、五金交电、机械设备、建材（不含危险化学品）、电子产品、化妆品、文化体育用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、医疗器械（仅限I、II类无需许可的项目）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司董事肖瑶先生任该公司董事；董事肖瑶先生近亲属肖永明先生为该公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定，该公司属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：成都世龙实业有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　（三）欣格新能源科技(深圳)股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路2号万丰海岸大厦9栋十三层

　　法定代表人：孙威

　　成立日期：2023年11月15日

　　注册资本：8,000.00万元

　　经营范围：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；信息系统运行维护服务；电池零配件销售；电池销售；集中式快速充电站；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；洗车服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；电子过磅服务；电车销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与公司的关联关系：公司副总裁蒋秀恒先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定，该公司属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：欣格新能源科技(深圳)股份有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　（四）江苏沙钢集团投资控股有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号）

　　法定代表人：钱正

　　成立日期：2016年4月26日

　　注册资本：200,000.00万元

　　经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司历任董事钱正（已于2025年5月22日届满离任）担任该公司董事长、执行公司事务的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3第四款“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”的规定，公司与江苏沙钢集团投资控股有限公司自2025年5月22日起12个月内发生的相关交易仍视同于关联交易。

　　履约能力分析：江苏沙钢集团投资控股有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　（五）紫金（长沙）工程技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号赛恩斯科技园一期5栋厂房整栋的第三层301室

　　法定代表人：黄明发

　　成立日期：2021年11月4日

　　注册资本：1,000.00万元

　　经营范围：矿山工程技术研究服务;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究、技术开发;工程技术咨询服务;智能化技术研发;安全生产技术服务;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司关联方紫金矿业集团股份有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，该公司属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：紫金（长沙）工程技术有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　四、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价依据和定价额度

　　1、定价依据：公司持续性关联交易应遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格。公司各关联单位之间的关联交易、相关的费用及支付方式遵循市场价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

　　2、本议案的日常关联交易额度，系根据本公司及各子公司本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及子公司与交易方协商签订。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　五、关联交易对公司的影响

　　本公司以生产、销售钾肥和碳酸锂为主，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易的影响。上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，此次关联交易对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持，本次会议应参加表决的独立董事3人，实际参与表决的独立董事3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事对本事项发表的意见如下：

　　公司新增预计与关联方的日常关联交易额度为日常经营实际所需，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第三次（临时）会议决议；

　　2、2025年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年6月23日

　　证券代码：000408           证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-053

　　藏格矿业股份有限公司关于签订

　　《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为提升藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现金管理水平和拓展融资渠道，进一步提升资金使用效率，提高现金管理收益，降低融资成本。公司拟定与紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》，申请成为紫金财务公司的成员单位，期限三年。根据协议内容，公司拟与紫金财务公司开展存贷款业务、结算业务及其他金融服务业务。其中，公司在紫金财务公司每日最高存款余额与利息之和不超过人民币20亿元，紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过人民币10亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，紫金财务公司是公司关联方紫金矿业集团股份有限公司的控股子公司，本次公司在紫金财务公司办理金融服务业务构成关联交易。吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事已回避本次表决，本次事项已经独立董事专门会议审议通过。

　　（二）关联交易履行的审议程序

　　2025年6月20日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，并同意提交董事会审议。

　　2025年6月20日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事已回避本次表决。

　　此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：紫金矿业集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：913508236943778565

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地点：上杭县紫金大道1号紫金办公大楼14层

　　法定代表人：吴红辉

　　成立日期：2009年9月24日

　　注册资本：100,314.60万元

　　经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　紫金财务公司业务发展稳健，经营状况良好。主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易。

　　主要股东和实际控制人：紫金矿业集团股份有限公司为该公司控股股东，上杭县财政局为该公司实际控制人。具体股东构成如下：

　　与公司的关联关系：紫金财务公司是公司关联方紫金矿业集团股份有限公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，该公司属于公司的关联法人。

　　是否为失信被执行人：否

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　履约能力分析：紫金财务公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　三、关联交易标的基本情况

　　紫金财务公司将向公司提供存贷款业务、结算业务及其他金融服务业务。

　　四、拟签订的《金融服务协议》主要内容、定价政策及依据

　　公司将根据生产经营实际的需求，与紫金财务公司在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　（一）服务内容及费用

　　1、存款服务

　　紫金财务公司提供存款服务时，存款利率执行中国人民银行颁布的同期同类存款利率。在《金融服务协议》有效期内，公司在紫金财务公司账户上的日存款余额最高不超过20亿元人民币（含存款利息）。

　　2、贷款业务

　　紫金财务公司根据有关规定、自身资金状况和公司的生产经营状况决定并按另行订立的贷款协议向公司提供贷款，紫金财务公司收取的贷款利率按中国人民银行及紫金财务公司的有关规定执行。在《金融服务协议》有效期内，紫金财务公司向公司提供日贷款余额最高不超过10亿元人民币（含贷款利息）。

　　3、结算业务

　　公司在紫金财务公司开立结算户，紫金财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务收费按有关规定收取，不低于其他成员单位收费标准。

　　4、其他金融业务

　　紫金财务公司在监管机构批准的经营范围内为公司提供其他金融服务，按有关规定收取费用，收费标准不低于其他成员单位同类业务水平。

　　（二）协议生效条件

　　双方法定代表人或授权代表签署，并自紫金财务公司股东大会批准之日起生效，有效期限为三年。

　　五、关联交易对公司的影响

　　公司通过查验紫金财务公司的证件资料，审阅财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》，并于2025年6月20日经公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过。公司未发现紫金财务公司风险管理存在重大缺陷，紫金财务公司也不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法的规定要求。

　　为规范与紫金财务公司的关联交易，公司已制订了《藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案》，并于2025年6月20日经公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过。公司将按照风险处置预案的要求做好相关风险防范及处置工作，以切实保障本公司在紫金财务公司存贷款的安全性、流动性。

　　本公司以生产、销售钾肥和碳酸锂为主，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易的影响。紫金财务公司为公司提供的多元化金融服务，有利于公司灵活运用融资资源，拓宽融资渠道，降低资金成本及融资风险，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，此次关联交易对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　当年年初至本公告披露日，公司及下属子公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持，本次会议应参加表决的独立董事3人，实际参与表决的独立董事3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

　　独立董事对本事项发表的意见如下：

　　紫金财务公司是紫金矿业集团股份有限公司控股的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，公司与其发生存贷款等金融业务属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第三次（临时）会议决议；

　　2、2025年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年6月23日