温州意华接插件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002897证券简称：意华股份公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年6月23日 下午14:30

　　（2）网络投票时间：2025年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。

　　4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共196人，代表股份84,749,947股，占公司有表决权股份总数的43.6744％。

　　2、现场会议股东出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份84,123,712股，占公司有表决权股份总数的43.3516％。

　　3、通过网络投票出席会议股东情况

　　通过网络投票的股东共190人，代表股份626,235股，占公司有表决权股份总数的0.3227％。

　　4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计190人，代表股份626,235股，占公司有表决权股份总数的0.3227％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》

　　表决结果：同意84,691,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9307％；反对41,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0493％；弃权16,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199％。本议案获得审议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意567,535股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的90.6265％；反对41,800股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的6.6748％；弃权16,900股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的2.6987％。

　　上述议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意84,657,347股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8907％；反对73,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0868％；弃权19,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0224％。本议案获得审议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意533,635股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的85.2132％；反对73,600股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的11.7528％；弃权19,000股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的3.0340％。

　　上述议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所范玥宸律师、沈高妍律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《温州意华接插件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：002897证券简称：意华股份公告编号：2025-031

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年6月5日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2025年6月23日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》及《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划11名激励对象因离职不再符合激励条件，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计169,000股予以回购注销，回购价格为18.32元/股加上银行同期存款利率。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　　本次回购注销完成后，公司总股本由194,049,696股减少至193,880,696股，公司注册资本由194,049,696元人民币减少至193,880,696元人民币。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销和减少注册资本事项将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权人可采用信函或现场的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：本公告披露之日起45日内，工作日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

　　2、申报地点：乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司证券部

　　3、联系人：公司证券部

　　4、联系电话：0577-57100785

　　5、电子邮箱：ir@czt.com.cn

　　6、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　7、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2025年6月24日