乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力       公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。

　　无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　本次董事会审议的议案获全票同意通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月18日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开公司第十届董事会第十九次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十九次临时会议于2025年6月23日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据总经理邱永志提名，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任张泽秋为公司副总经理。张泽秋简历附后。

　　张泽秋副总经理任期与公司第十届董事会一致。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年6月20日召开的公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议并获全票同意。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　张泽秋简历

　　张泽秋，男，汉族，1983年7月生，四川广安人，2005年7月参加工作，中共党员，西南交通大学电气工程及其自动化专业本科学历，学士学位，四川大学软件工程专业硕士研究生，硕士学位，高级工程师。

　　历任国网资阳供电公司经济技术研究所主任，电力调度控制中心党支部书记、副主任，供电服务指挥中心（配网调控中心）主任，发展策划部主任，国网乐至县供电公司总经理、党委副书记，国网资阳供电公司党委组织部（人力资源部）主任、资阳资源电力有限公司董事。

　　截至本公告日，张泽秋未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600644             证券简称：乐山电力       公告编号：2025-038

　　乐山电力股份有限公司

　　关于持股5%以上股东权益变动

　　触及1%刻度的提示性公告

　　股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　一、信息披露义务人及一致行动人的基本信息

　　1.身份类别

　　2.信息披露义务人信息

　　上述信息披露义务人无一致行动人。

　　二、权益变动触及1%刻度的基本情况

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2025年6月23日收到持股 5%以上股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司《关于减持乐山电力股份触及1%的告知函》，其于 2025年6月23日通过集中竞价方式减持参与公司非公开发行股票而取得的股份，减持公司无限售条件流通股 9,013,500 股，占公司总股本的1.56%。其持有公司股份比例由11.74%减少至10.18%，权益变动触及1%刻度。具体情况如下：

　　三、其他情况说明

　　1.本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2.本次权益变动所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　3.本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

　　4. 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，信息披露义务人减持其参与公司非公开发行股票而取得的股份无需预先披露减持计划。

　　5.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　6.本次权益变动后，公司将继续督促信息披露义务人严格执行股份变动相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年6月24日