广州通达汽车电气股份有限公司关于 选举第五届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：603390         证券简称：通达电气         公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等公司制度的相关规定进行董事会的换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事应由公司职工代表大会民主选举产生。

　　公司于2025年6月23日组织召开了职工代表大会，就选举第五届董事会职工代表董事事宜进行审议。本次参会职工代表一致同意选举毛祥波为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致，其将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　附件：

　　职工代表董事简历

　　毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专学历。2002年11月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017年11月至2020年7月，任十堰通巴达电气有限公司监事；2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018年2月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长；2022年6月至2023年3月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、销售部部长，2023年3月至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理。截至本公告披露之日，毛祥波先生持有公司股份836,780股。

　　毛祥波先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：603390         证券简称：通达电气         公告编号：2025-038

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已于2025年6月23日经2025年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生，根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，为尽快完成第五届董事会董事长、专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，公司于2025年6月23日以口头方式通知全体董事关于召开公司第五届董事会第一次（临时）会议的事宜，全体董事均已知悉与所议事项相关的必要信息，一致同意豁免会议通知时限。

　　公司第五届董事会第一次（临时）会议于2025年6月23日下午以现场及通讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事5名，通讯方式出席董事4名。会议由全体董事共同推举陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举陈丽娜女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举公司第五届董事会专门委员会委员如下：

　　战略委员会：陈丽娜、吕伟荣、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜

　　审计委员会：闫亚君、郭向东、劳中建，主任及召集人为闫亚君

　　提名委员会：吕伟荣、郭向东、邢冬晓，主任及召集人为吕伟荣

　　薪酬与考核委员会：郭向东、闫亚君、何俊华，主任及召集人为郭向东

　　以上董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任如下高级管理人员：

　　总经理：蔡琳琳

　　财务总监：吴淑妃

　　董事会秘书：黄璇

　　副总经理：何俊华、陈永锋、毛祥波、邢冬晓

　　以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-039）。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案中关于聘任财务总监的事项已经第四届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任文嘉仪女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：603390         证券简称：通达电气         公告编号：2025-039

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，完成了公司董事会的换届选举。

　　公司于2025年6月23日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

　　一、 第五届董事会及其专门委员会组成情况

　　根据公司2025年第一次临时股东大会及职工代表大会的选举结果，公司第五届董事会董事共9名，分别为（排名不分先后）陈丽娜、蔡琳琳、何俊华、毛祥波、劳中建、邢冬晓、郭向东、吕伟荣、闫亚君，其中郭向东、吕伟荣、闫亚君为独立董事，闫亚君为会计专业人士。根据公司第五届董事会第一次（临时）会议选举结果，陈丽娜为公司董事长，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

　　战略委员会：陈丽娜、吕伟荣、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜

　　审计委员会：闫亚君、郭向东、劳中建，主任及召集人为闫亚君

　　提名委员会：吕伟荣、郭向东、邢冬晓，主任及召集人为吕伟荣

　　薪酬与考核委员会：郭向东、闫亚君、何俊华，主任及召集人为郭向东

　　各董事会成员的简历详见附件。

　　二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第五届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任蔡琳琳为公司总经理，聘任何俊华、陈永锋、毛祥波、邢冬晓为公司副总经理，聘任黄璇为公司董事会秘书，聘任吴淑妃为公司财务总监，聘任文嘉仪为公司证券事务代表。

　　公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

　　公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　附件：

　　相关人员简历

　　陈丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士研究生学历。1989年7月至2019年11月，任教于华南理工大学；1995年8月至2013年5月，历任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、执行董事；2013年6月至2017年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长、财务总监；2017年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长。截至本公告披露之日，陈丽娜女士持有公司股份102,407,760股。

　　蔡琳琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历。2005年7月至2013年5月，任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长；2016年5月至今，任广州通巴达电气科技有限公司董事长；2017年11月至2020年7月，任十堰通巴达电气有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至2020年2月，任广州慧行信息技术有限公司（原广州市巴士在线信息技术有限公司）总经理；2018年10月至2020年5月，任广州思创科技股份有限公司副董事长；2021年4月至今，任武汉华生源新材料有限公司执行董事兼总经理；2013年6月至2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、销售部部长；2018年1月至2023年11月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理；2023年4月至今，任通福达电气（上海）有限公司董事长；2023年5月至今，任广州市达隆氢能科技有限公司董事长；2023年11月至2024年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、常务副总经理，2024年7月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、总经理。截至本公告披露之日，蔡琳琳先生持有公司股份1,106,560股。

　　何俊华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历。2000年7月至2007年1月，任广州市市政工程维修处路桥机施公司设备材料部副部长；2007年1月至2013年5月，任广州市白云区通达汽车灯具电器厂总工程师；2013年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师。截至本公告披露之日，何俊华先生持有公司股份1,434,720股。

　　毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专学历。2002年11月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017年11月至2020年7月，任十堰通巴达电气有限公司监事；2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018年2月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长；2022年6月至2023年3月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、销售部部长，2023年3月至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理。截至本公告披露之日，毛祥波先生持有公司股份836,780股。

　　劳中建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年10月，任职于国家燃气用具产品质量监督检验中心（佛山）；2011年11月至2013年5月，任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、研发部主任；2012年12月至今，任广州慧行信息技术有限公司监事；2013年6月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、副总工程师、研发部主任；2022年6月至2024年2月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总工程师、研发部主任；2024年2月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总工程师、技术中心主任。截至本公告披露之日，劳中建先生持有公司股份842,000股。

　　邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士研究生学历。2018年1月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长助理；2020年4月至今，兼任广州市泰睿科技有限公司执行董事兼总经理；2021年3月至今，兼任通达电气（香港）投资有限公司董事；2021年6月至今，兼任广州通巴达电气科技有限公司董事；2022年6月至2024年2月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、董事长助理；2024年2月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、董事长助理。截至本公告披露之日，邢冬晓女士未持有公司股份。

　　郭向东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，本科学历，工商管理硕士学位，经济师。2004年1月至2010年12月，任广深铁路股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书处主任；2010年12月至2019年9月，任广深铁路股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年9月至2021年4月，任广深铁路股份有限公司执行董事、工会主席、副总经理；2021年3月至今，任广东铁路有限公司副总经理、总法律顾问；2024年1月至今任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露之日，郭向东先生未持有公司股份。

　　吕伟荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历。2014年11月至2021年1月，任广州九快汽车服务有限公司总经理；2015年5月至2017年7月，任广州粤通汽车服务有限公司运营总监；2016年3月至今，任广州市联健电子有限公司监事；2018年5月至2025年5月，任华南理工大学汽车行业校友会常务理事、常务副秘书长；2019年4月至2023年11月，任广州华园善能科技有限公司总经理；2021年1月至今，任广州九快汽车服务有限公司执行董事、总经理；2021年10月至2024年9月，任广州清研华园教育科技有限公司董事、总经理；2025年5月至今，任华南理工大学汽车行业校友会秘书长；2024年1月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露之日，吕伟荣先生未持有公司股份。

　　闫亚君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历、工商管理硕士学位，高级会计师。2007年10月至2016年11月，任北京赢康科技开发有限公司财务经理、总经理助理；2016年9月至今，任博雅视云（北京）科技有限公司董事；2016年11月至2020年10月，任北京赢康科技开发有限公司财务总监、董事会秘书；2020年11月至2022年8月，任北京赢康科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年1月至今，任北京赢康科技股份有限公司上海分公司负责人；2022年8月至今，任北京赢康科技股份有限公司董事、副总经理，任北京赢康显示系统工程技术有限公司总经理；2024年1月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露之日，闫亚君先生未持有公司股份。

　　陈永锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。1989年7月至1993年10月，任职于珠海市园林大酒店；1993年11月至1995年10月，任职于中法水务坦洲自来水公司；1995年12月至2000年12月，任职于珠海市伟民港澳设计装饰工程公司；2001年9月至2001年11月，任职于中山市横栏理工学校；2001年12月至2013年5月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长、副总经理；2007年7月至2021年7月，任广州思创科技股份有限公司董事；2013年6月至2017年11月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理；2018年1月至2021年4月，任武汉华生源新材料有限公司执行董事；2017年12月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司副总经理。截至本公告披露之日，陈永锋先生持有公司股份843,120股。

　　黄璇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，本科学历。2013年7月至2022年6月，先后任广州通达汽车电气股份有限公司法务专员、证券事务代表；2022年6月至2024年2月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事会秘书、法务；2024年2月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长。截至本公告披露之日，黄璇女士持有公司股份50,000股。

　　吴淑妃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历。2012年7月至2017年6月，先后任广州通达汽车电气股份有限公司财务助理、会计；2017年7月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司财务科科长；2019年12月至今，任广州思创科技股份有限公司监事；2020年4月至今，任广州市泰睿科技有限公司监事；2022年6月至2024年2月，任广州通达汽车电气股份有限公司财务总监；2024年2月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司财务总监、财务部部长。截至本公告披露之日，吴淑妃女士持有公司股份50,000股。

　　文嘉仪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，本科学历。2014年7月至2022年7月，先后任广州通达汽车电气股份有限公司财务助理、会计；2022年7月至2024年2月任广州通达汽车电气股份有限公司财务科副科长；2024年2月至2024年4月，任广州通达汽车电气股份有限公司财务部会计核算科科长；2024年4月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司证券事务代表、财务部会计核算科科长。截至本公告披露之日，文嘉仪女士持有本公司股份20,000股。

　　上述董事、高级管理人员中，陈丽娜女士系公司控股股东、实际控制人，邢冬晓女士系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士、邢映彪先生之女儿，陈永锋先生系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士之弟弟，其余董事、高级管理人员与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。上述董事、高级管理人员均不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气       公告编号：2025-036

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中4人以通讯方式参会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书黄璇出席本次股东大会；高级管理人员陈永锋先生、吴淑妃女士列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司＜中长期股东分红回报规划＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　7、 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案1、2、3、4，系以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

　　律师：谢淮桉、包兴静

　　2、 律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司董事会

　　2025年6月24日