金冠电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688517          证券简称： 金冠电气          公告编号：2025-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日以现场方式召开第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年6月19日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目实施情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营及募投项目的实施产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。综上，公司监事会同意本次募投项目延期的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司监事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：688517             证券简称：金冠电气             公告编号：2025-035

　　金冠电气股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2025年6月23日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意对公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“内乡智能电气产业园建设项目（一期）”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591号）同意，金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,402.7296万股，发行价格为7.71元/股，募集资金总额为262,350,452.16元，扣除发行费用（不含税）人民币66,554,441.61元后，募集资金净额为195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53号《验资报告》。

　　公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募投项目的基本情况

　　截至2024年12月31日，公司的募投项目“内乡智能电气产业园建设项目（一期）”及“研发中心建设项目”募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次募投项目延期情况

　　（一）募投项目延期的具体情况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　（二）募投项目延期的原因

　　1.内乡智能电气产业园建设项目（一期)

　　“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”已完成部分厂房及配套区域的建设，部分工程尚待建设收尾，由于项目投资建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完全可使用状态。基于审慎性原则，公司拟将“内乡智能电气产业园建设项目（一期)” 达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月。

　　2.研发中心建设项目

　　为确保研发成果的技术先进性和竞争力，公司结合行业技术发展趋势，对“研发中心建设项目”部分原研发方案进行了全面优化和升级。由于技术路径的调整涉及更复杂的研发流程及设备选型，项目整体实施周期需相应延长。同时，考虑到研发投入的审慎性，公司严格把控资金使用效率，现阶段支出进度与预期存在差异。为保障项目质量及长期效益，经综合评估，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月。

　　（三）保障延期后按期完成的相关措施

　　公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，保障募投项目按期完成。

　　四、募投项目延期的影响

　　本次募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。

　　五、公司履行的审议程序

　　2025年6月23日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：金冠电气本次募投项目延期的事项已经金冠电气董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项不存在变更或变相变更募集资金投向的情形，不存在损害金冠电气和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　综上所述，保荐机构对金冠电气本次募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2025年6月24日