劲仔食品集团股份有限公司 关于补选第三届董事会薪酬 与考核委员会委员的公告

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）原第三届董事会董事已辞去薪酬与考核委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举林锐新先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年6月25日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2025-041

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2025年6月21日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2025年6月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

　　4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　根据公司目前公司募投项目的实际推进情况，本着对投资者负责的原则，经过研究讨论决定，公司拟将募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”将其预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月，在此期间根据实施具体进度投入募集资金。本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构民生证券股份有限公司对此事发表了明确同意的核查意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举林锐新先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于制定并修订公司相关制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《董事离职管理制度》及《现金管理制度》，并对 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等相关制度的部分条款进行修订和完善。具 体 内 容 详 见 公 司同日披露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

　　本次逐项审议通过制度具体情况如下：

　　3.01制定《董事离职管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.02制定《现金管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.03修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.04修订《信息披露管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.05修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.06修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2025-040

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于公司部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月，在此期间，公司将根据项目实施具体进度投入募集资金。本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960号）核准，公司向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松先生发行47,899,159股普通股（A股），募集资金总额为人民币284,999,996.05元，扣除不含税的发行费用6,860,023.28元后，募集资金净额为人民币278,139,972.77元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）1100002号”《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　由于公司本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额低于《2022年度非公开发行A股股票预案》中预计使用的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司调整了相关募投项目的募集资金使用金额，不足部分由公司自筹资金解决。调整后各项目拟使用募集资金的金额明细如下：

　　单位：万元

　　三、 部分募投项目延期的具体情况及原因

　　募集资金到位后，公司始终积极推进募投项目建设，为进一步提升公司的核心技术水平、产品竞争力和市场占有率，保证募集资金发挥应有价值和作用，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，公司拟将“湘卤风味休闲食品智能生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月。本次募投项目延期的主要原因如下：一方面，该募投项目仍有部分设备正在调试尚未达到预定可使用状态；另一方面，为保证募投项目建设质量，募投项目投建有关合同约定了分期付款条款，基于合同约定和项目建设实际情况，存在部分尾款、质保金等款项因未到支付时点而尚未付款的情况。除上述情形外，本次项目延期不涉及募集资金投资用途、投资总额和实施主体的变更，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。

　　四、 部分募投项目延期影响   公司本次对募投项目进行延期，是综合考虑募投项目当前建设进度、后续募集资金使用计划等因素后，作出的审慎决定；未改变募投项目实施主体、募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途的情形；本次募投项目的可行性未发生变化，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、 保障延期后项目按时完成的相关措施

　　公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，制定实施计划有序推进募集资金投资项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，有序推进募投项目的实施，力争早日完成项目建设。此外，公司还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，确保募投项目后续工作的顺利实施。

　　六、 履行的相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模及投资用途不发生变更的情况下，将“湘卤风味休闲食品智能生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（1）劲仔食品本次部分募投项目延期事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

　　（2）劲仔食品募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”延期，是基于项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害劲仔食品及全体股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对劲仔食品本次部分募投项目延期事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、公司第三届董事会六次会议决议；

　　2、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年6月25日