四川安宁铁钛股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告

　　证券代码：002978              股票简称：安宁股份           公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月23日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1,180,179.21元，合计404,241,607.84元。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375号）同意，本次向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24.00元，本次发行的募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币20,048,103.74元，募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元。上述募集资金已于2024年12月26日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《XYZH/2024CDAA1B0455》号验资报告。公司及子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金专户三方、四方监管协议。

　　2025年6月23日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构。具体内容详见公司于2025年6月24日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-037号）。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　三、自筹资金预先投入和置换情况

　　（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

　　为保障本次募投项目的顺利推进，在本次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2025CDAA1B0556号），截至2024年12月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币403,061,428.63元，公司拟使用募集资金进行置换的金额为人民币403,061,428.63元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的XYZH/2024CDAA1B0455号验资报告，保荐人中信证券股份有限公司已于2024年12月26日将扣除未支付的承销及保荐费用（含增值税）人民币20,000,000.00元后的募集资金余额1,683,758,992.00元划入本公司募集资金专用账户。本公司本次发行费用（不含增值税）共计人民币20,048,103.74元。为保证本公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，本公司已使用自有资金支付部分发行费用，截至2025年6月23日止，尚未划转的发行费用中人民币1,180,179.21元已从本公司自有资金账户中支付，因此一并置换，具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、本次使用募集资金置换先期投入的审议程序和相关意见

　　1、董事会意见

　　同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1,180,179.21元，合计404,241,607.84元。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1,180,179.21元，合计404,241,607.84元。

　　3、保荐机构核查意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　4、会计师事务所鉴证意见

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，如实反映了安宁股份公司截至2024年12月26日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际支出情况。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：002978              股票简称：安宁股份           公告编号：2025-037

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月23日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构。本次调整募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375号）同意，本次向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24.00元，本次发行的募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币20,048,103.74元，募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元。上述募集资金已于2024年12月26日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《XYZH/2024CDAA1B0455》号验资报告。公司及子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金专户三方、四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次调整募集资金投资项目内部结构的具体情况

　　公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构进行调整。具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、本次调整募集资金投资项目内部结构的原因

　　本次对募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”内部投资结构的调整，主要系公司根据募集资金投资项目的实际进展而进行的调整。公司结合项目建设实际已发生的费用，重新评估了项目所涉及的实际需求，拟减少高钛渣车间的募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间、工程建设其他费用的投入，以保障募集资金充分合理使用。

　　五、本次调整募集资金投资项目内部结构对公司的影响

　　本次调整募集资金投资项目内部结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　六、本次调整募集资金投资项目内部结构的审议程序和相关意见

　　1、董事会意见

　　同意公司调整募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构。本次调整募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整，不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项。

　　3、保荐机构意见

　　公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：002978           证券简称：安宁股份              公告编号：2025-040

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会通知时间、方式：2025年6月16日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

　　2、监事会召开时间：2025年6月23日。

　　3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

　　4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。

　　6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　经审核，公司监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整，不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

　　（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1,180,179.21元，合计404,241,607.84元。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

　　三、备查文件

　　1、 第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司监事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：002978              证券简称：安宁股份            公告编号：2025-039

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2025年6月16日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2025年6月23日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　同意公司调整募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构。本次调整募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

　　（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1,180,179.21元，合计404,241,607.84元。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2025年6月24日