北京燕京啤酒股份有限公司 2024年度股东会决议公告

　　证券代码：000729       证券简称：燕京啤酒       公告编号：2025-62

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年6月24日14:30

　　网络投票时间：2025年6月24日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

　　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长耿超先生

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共482人，代表股份1,954,765,182股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的69.3538%。

　　其中：

　　(1)出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表股份1,670,919,766股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的59.2832%；

　　(2)通过网络投票出席会议的股东474人，代表股份共283,845,416股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的10.0707%。

　　2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）出席的情况

　　出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数480人，代表股份284,350,917股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的10.0886%。

　　其中：

　　(1)出席现场会议的中小股东及股东授权代表6人，代表股份505,501股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的0.0179%；

　　(2)通过网络投票出席会议的中小股东474人，代表股份共283,845,416股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的10.0707%。

　　3、其他出席或列席人员：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会审议的议案均由公司第八届董事会第三十二次会议、第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，程序合法、资料完善。

　　本次股东会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《2024年度董事会报告》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（二）审议通过了《2024年度监事会报告》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（四）审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（六）审议通过了《关于确定2024年度财务报告审计报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（七）审议通过了《关于确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（八）审议通过了《关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（九）审议通过了《关于对监事2024年度薪酬确认的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（十）审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（十一）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（十二）审议通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（十三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（十四）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、 其中：中小股东表决情况

　　本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十五）审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十六）审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十七）审议通过了《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（十八）审议通过了《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（十九）审议通过了《关于修改＜现金分红管理制度＞的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（二十）审议通过了《关于修改＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（二十一）审议通过了《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（二十二）审议通过了《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　（二十三）审议通过了《关于修改＜重大投资管理制度＞的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、其中：中小股东表决情况

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东会上，公司独立董事就2024年度履职情况进行述职，各独立董事2024年度述职报告具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　　2、律师姓名：谢思敏、杨中华

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年度股东会决议。

　　2、公司2024年度股东会法律意见书。

　　3．深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年六月二十四日