中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：600905                  证券简称：三峡能源                    公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十九次会议于2025年6月25日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于营口燃气联合循环调峰发电项目投资决策的议案》

　　在完成三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权收购的前提下，同意投资建设辽宁营口燃气联合循环调峰发电项目，动态总投资不超过23.96亿元，资本金按不低于动态总投资的20%核定。

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于收购三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权投资决策暨关联交易事项的议案》

　　同意通过公开交易方式收购三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权，并承接股东借款等有关债务，预计股权收购价格不超过5031.792万元，关联交易金额不超过11,220.852万元。相关工作按照股权收购有关事项的方案执行。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于捐赠公司2025年定点帮扶资金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

　　为客观公允地反映公司财务状况和经营成果，同意自2025年7月1日起将中国三峡新能源（香港）有限公司的记账本位币由港币（HKD）变更为欧元（EUR）。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-040）。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　证券代码：600905                  证券简称：三峡能源                   公告编号：2025-040

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，拟自2025年7月1日起开始执行，本次变更不会对中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）2025年6月30日及以前年度财务状况和经营成果产生重大影响。

　　公司于2025年6月25日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。本次公司会计估计变更事项无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下。

　　一、会计估计变更概述

　　（一）变更原因

　　公司全资境外子公司中国三峡新能源（香港）有限公司（以下简称香港公司）主要从事投资与资产管理业务，以港币（HKD）为记账本位币，日常业务收支以欧元为主。根据《企业会计准则第19号——外币折算》的规定，对于企业发生的外币交易，应当将外币金额折算为记账本位币金额。在汇率波动较大的情况下，因业务交易货币与记账本位币不同而进行的外币折算将产生较大的汇兑损益，无法准确反映公司的财务状况和经营成果。经审慎考虑，使用欧元作为记账本位币，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　（二）变更内容

　　变更前：香港公司记账本位币为港币（HKD）。

　　变更后：香港公司记账本位币为欧元（EUR）。

　　（三）变更时间

　　自2025年7月1日起执行。

　　二、本次变更对公司的影响

　　按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次记账本位币的变更属于会计估计变更，应采用未来适用法，无需追溯调整，拟自2025年7月1日起开始执行变更香港公司记账本位币为欧元，该项变更不会对公司2025年6月30日及以前年度财务状况和经营成果产生重大影响。记账本位币变更后香港公司不会继续产生汇兑损益，消除财务报表汇兑风险。

　　三、审计委员会审议情况

　　2025年6月25日，公司召开第二届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议。会议认为，本次变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，拟同意变更香港公司记账本位币为欧元，自2025年7月1日起执行。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　四、董事会审议情况

　　2025年6月25日，公司召开第二届董事会第三十九次会议。董事会认为，为客观公允地反映公司财务状况和经营成果，同意自2025年7月1日起将中国三峡新能源（香港）有限公司的记账本位币由港币（HKD）变更为欧元（EUR）。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　证券代码：600905                  证券简称：三峡能源                     公告编号：2025-039

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2025年6月25日以书面签署决议的方式召开，会议通知已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

　　监事会认为:中国三峡新能源（香港）有限公司变更记账本位币，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-040）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会

　　2025年6月25日