浙江仙琚制药股份有限公司 关于放弃参股公司增资扩股优先认缴 出资权的公告

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药       公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其37.3879%的股权。近日，公司收到萃泽医药拟增加注册资本的通知，考虑到经营需求，萃泽医药注册资本拟由1529.0243万元增资到1618.0152万元，拟增加注册资本88.9909万元，增资价格为37.0825元/股。公司结合实际经营情况，拟放弃本次股权增资的优先认缴出资权。

　　本次增资拟由以下5家投资方参与：仙居县海纳包装有限公司出资1200万元人民币，王焕勇出资900万元人民币，王宝军出资600万元人民币，郑旭芬出资300万元人民币，楼晓炯出资300万元人民币。拟参与增资的5家认购方以现金出资合计3300万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本88.9909万元。本次增资完成后，公司持有萃泽医药的股权比例由原来的37.3879%降至35.3316%。

　　本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项经公司董事会批准后由经营层组织实施。

　　本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的公司基本情况

　　1、名称：浙江萃泽医药科技有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、注册地：杭州经济技术开发区白杨街道 25 号路 339 号 2 幢 3A03 室

　　4、法定代表人：顾乾道

　　5、注册资本：1,529.0243万元人民币

　　6、成立日期：2019年7月9日

　　7、营业期限：2019年7月9日至长期

　　8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　9、萃泽医药股权结构如下：

　　10、萃泽医药(母公司报表口径）最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：2024年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，且出具了无保留意见的审计报告。

　　2025年1-5月未经审计。

　　三、本次增资的有关情况

　　（一）参与增资各方基本情况

　　增资方1：仙居县海纳包装有限公司

　　统一社会信用代码：913310247345117071

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈启冰

　　注册地址：浙江省台州市仙居县福应街道下路堂村

　　成立日期：2001年10月25日

　　营业期限：2001年10月25日至长期

　　经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　本公司与仙居县海纳包装有限公司不存在关联关系。

　　仙居县海纳包装有限公司为非失信被执行人。

　　增资方2：王焕勇

　　身份证号码：33262419******0032

　　住址：浙江省台州市仙居县安洲街道圭峰路599号

　　就职单位:浙江欢喜实业有限公司 仙居欢喜礼品有限公司 仙居欢喜家居有限公司 任董事长职务

　　本公司与王焕勇不存在关联关系。

　　王焕勇为非失信被执行人。

　　增资方3：王宝军

　　身份证号码：33262419******0019

　　住址：成都市青羊区光华村街9号仁和世代春天1幢87号

　　就职单位: 成都汇信医药有限公司  任董事长职务

　　本公司与王宝军不存在关联关系。

　　王宝军为非失信被执行人。

　　增资方4：郑旭芬

　　身份证号码：33262419******004X

　　住址：浙江省仙居县安洲街道光明东路119号

　　就职单位:自由职业

　　本公司与郑旭芬不存在关联关系。

　　郑旭芬为非失信被执行人。

　　增资方5：楼晓烔

　　身份证号：33062519******9022

　　住址：杭州市西湖区西溪诚园守纯苑3幢1单元402室

　　就职单位:杭州诺声教育咨询有限公司 杭州炯星文化创意有限公司任法人职务

　　本公司与楼晓烔不存在关联关系。

　　楼晓烔为非失信被执行人。

　　本次增资，原股东除王焕勇、王宝军、郑旭芬外，其它原股东均放弃原股东的优先认购权（增资权）。

　　（二）本次增资基本情况

　　本次萃泽医药拟增资注册资本88.9909万元，5名投资者具体增资情况如下：

　　单位：万元

　　（三） 本次增资前后萃泽医药的股东及出资情况

　　（四）本次增资定价依据

　　根据坤元资产评估有限公司2025年4月15日出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕251 号），以2024年12月31 日为评估基准日，评估的价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法。

　　资产账面价值66,007,500.73 元，评估价值458,333,833.27 元，评估增值392,326,332.54 元，增值率为594.37%；负债账面价值10,004,151.87 元，评估价值 10,004,151.87元；股东全部权益账面价值56,003,348.86元，评估价值 448,329,681.40 元，评估增值 392,326,332.54 元，增值率为700.54%。

　　以上述评估价值为参考依据，增资价格由萃泽医药及各增资方协商后确定增资价格为37.0825元/股。

　　四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

　　目前公司持有萃泽医药37.3879%股权，鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长、存在研发的不确定性，萃泽医药未来发展需要市场资本的参与，本次萃泽医药股权的认购价格相对于评估价值有较大幅度的溢价；考虑到社会资本的持续参与是研发创新的重要资本要素；公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位，公司决定放弃本次萃泽医药增资优先认购权。

　　公司放弃本次增资优先认购权后，，公司持有萃泽医药的股权比例从原来的37.3879%降至35.3316%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、坤元资产评估有限公司出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕251 号）。

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江萃泽医药科技有限公司审计报告》（天健审〔2025〕5046号）

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月26日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2025-027

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知已于2025年6月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年6月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　　会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

　　《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》详见2025年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月26日