航天信息股份有限公司 关于对外捐赠的公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息   编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外捐赠情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向云南省昆明市东川区划拨2025年帮扶资金的议案》。

　　为积极履行企业的社会责任，深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴的重要指示批示精神以及党和国家有关乡村振兴的工作部署，公司拟向云南省昆明市东川区捐赠210万元帮扶资金。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次捐赠不涉及关联交易。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息编号：2025-027

　　航天信息股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2025年6月25日以现场加通讯方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于2025年6月13日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于向云南省昆明市东川区划拨2025年帮扶资金的议案

　　根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向云南省昆明市东川区捐赠210万元帮扶资金。

　　具体详见《航天信息股份有限公司关于对外捐赠的公告》（2025-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于公开挂牌出售闲置房产的议案

　　为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区春荫园5号楼5单元15D、中关村丁901楼304号两套房产，转让面积共计172.64平方米。挂牌价格不低于评估值1,815.18万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

　　具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（2025-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息   编号：2025-029

　　航天信息股份有限公司

　　关于公开挂牌出售闲置房产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）拟将位于北京市海淀区蓝靛厂春荫园5号楼5单元15D（以下简称“春荫园”）、中关村丁901楼304号（以下简称“中关村”）两套房产以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于评估值1,815.18万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

　　● 本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　● 风险提示：本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，航天信息拟将以下闲置房产通过公开挂牌方式出售。挂牌价格不低于其评估值，最终以成交价为准。

　　本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方和最终交易价格存在不确定性，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年6月25日召开了第八届董事会第三十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》，同意公司以公开挂牌方式转让上述房产，挂牌价格不低于评估值，董事会授权公司经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，“上市公司发生下列情形之一交易的，可以免于按照本规则第6.1.3条的规定提交股东会审议，但仍应当按照规定履行信息披露义务：（二）公司发生的交易仅达到本规则第6.1.3条第一款第（四）项或者第（六）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的”，航天信息2024年年度每股收益为0.01元/股，因此该交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方情况

　　本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据产权交易所挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易属于出售资产的交易类别。交易标的为公司持有的“春荫园”和“中关村”两套房产，具体情况如下：

　　标的资产已取得房屋所有权证及土地使用权证，上述房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司对位于北京市海淀区蓝靛厂春荫园5号楼5单元15D、北京市海淀区中关村丁901楼3层304的两套房产进行了评估，并出具了《资产评估报告》[（北京）华源龙泰（2024）（评）字第0186号）]。本次评估采用市场法及收益法进行评估。经实施清查核实、市场调查和评定估算等程序，上述两套房产最终采用市场法形成的评估结果，于评估基准日2024年7月31日，账面原值110.72万元，账面净值58.57万元，评估值1,815.18万元，增值1,756.61万元，增值率2999.00%。

　　（二）定价合理性分析

　　本次以北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司出具的评估值1,815.18万元为依据确定挂牌价格，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。本次定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　本次交易拟通过产权交易所公开挂牌的方式出售标的资产，最终出售资产协议的主要条款和履约安排将在确定具体受让方后确定。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次交易可以有效盘活闲置资产，提高资产运营效率，符合公司经营发展需要，如果本次标的资产能够出售，对公司财务状况和经营成果具有一定的积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、本次交易的风险提示

　　本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2025年6月26日