黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举黄静女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　截至目前，黄静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　附件：

　　黄静女士简历：

　　黄静，女，1985年出生，本科学历，中共党员。2011年至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司先后担任行政办公室档案管理员、文字秘书、行政专员、行政主管、运营经理；2021年10月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会女工委员；2022年4月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党委宣传委员；2023年2月至2025年6月担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事；2025年6月至今担任公司第五届董事会职工董事。

　　证券代码：603567         证券简称：珍宝岛         公告编号：2025-048

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于转让全资子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订、废止公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于为参股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案11、13和14为特别决议议案，已经获得出席股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

　　2、会议涉及关联股东回避表决的议案为9、10。持有公司股票的董事和高级管理人员对议案9回避表决，持有公司股票的监事对议案10回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

　　律师：张步勇、王婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2025-050

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于分公司获得化学原料药上市

　　申请批准通知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）鸡西分公司收到国家药品监督管理局颁发的《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关情况公告如下：

　　一、药品的基本情况

　　化学原料药名称：富马酸卢帕他定

　　通知书编号：2025YS00491

　　登记号：Y20230001300

　　化学原料药注册标准编号：YBY65612025

　　包装规格：5kg/件

　　有效期：18个月

　　生产企业：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司

　　通知书有效期：至2030年6月19日

　　审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

　　二、药品的其他情况

　　富马酸卢帕他定是一种长效抗组胺剂，通过选择性拮抗组胺H1受体发挥作用。本品能抑制致敏细胞脱颗粒及炎性细胞因子的释放，具有抗过敏特性。卢帕他定为第二代抗组胺药物，是一种长效、选择性外周H1受体拮抗剂。药物在体内的一些代谢产物(地氯雷他定及其羟基代谢物)仍然具有抗组胺活性，有利于增强整体药效。体外研究表明，高浓度卢帕他定能够抑制因免疫或非免疫刺激产生的肥大细胞增生和细胞因子的释放，特别是抑制肥大细胞和单核细胞中肿瘤坏死因子TNF-α的释放。用于成人和青少年（12岁以上）的过敏性鼻炎和荨麻疹。

　　米内网数据显示，富马酸卢帕他定片在2024年中国公立院端（3.03亿元）及重点城市零售终端（0.24亿元）销售总额约3.27亿元。

　　药智网数据显示，富马酸卢帕他定原料药2024年用量0.21吨。截至目前富马酸卢帕他定在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上共有9家登记状态为“A”。

　　2024年1月，公司向国家药品监督管理局药品审评中心递交的富马酸卢帕他定原料药上市登记申请并获得受理。近日，公司取得国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，该原料药在国家药品监督管理局药品审评中心CDE原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示状态为“A”。

　　截至目前，公司在富马酸卢帕他定原料药研发项目上累计已投入研发费用约为人民币665.26万元。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　本次富马酸卢帕他定获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家相关原料药审评技术标准，在符合药品生产质量管理规范要求后，可在国内市场进行生产销售，将进一步丰富公司的产品线，有助于拓宽公司的业务领域，提升公司产品的市场竞争力。上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

　　药品的生产和销售受国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2025年6月26日