广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，由全资子公司星联技术（广东）有限公司（以下简称“星联技术”）向关联方苏州优瑞信电子科技有限公司（以下简称“优瑞信”）采购商品，预计2025年度子公司星联技术与优瑞信发生日常关联交易金额不超过4,000万元。2024年度星联技术与优瑞信实际发生的日常关联交易金额为111.7354万元。

　　公司于2025年6月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事一致同意。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：苏州优瑞信电子科技有限公司

　　2、法定代表人：戴卫军

　　3、注册资本：895.93万元整

　　4、住所：昆山市周市镇周花角巷21号

　　5、经营范围：电子连接器研发、设计、组装、销售；金属模具、五金冲压件、金属制品、自动化设备生产、加工、销售；机电设备、塑胶制品、连接器、金属材料、电子产品销售；货物及技术的进出口业务。塑料制品制造；塑料制品批发；橡胶制品制造；橡胶制品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年3月31日，优瑞信总资产为4,544.4261万元，净资产为3,306.7568万元；2025年1-3月主营业务收入为1,169.0793万元，净利润为162.6641万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司全资子公司星联技术持有优瑞信40%股权，公司董事、副总经理徐林浙先生担任优瑞信的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与优瑞信发生的日常交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　优瑞信财务状况和经营情况良好，过往的交易均能正常履约，其履约能力不存在重大不确定性。经查询，优瑞信不属于失信被执行人。

　　三、 关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　子公司星联技术与关联方的日常关联交易将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的市场原则，由双方协商定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　子公司星联技术将根据生产经营的实际需求，待每次实际交易发生时，在上述预计的日常关联交易额度范围内，与关联方签订合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　子公司星联技术与上述关联方发生日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格以市场定价为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　独立董事认为：公司2025年度关联交易额度预计是基于公司生产经营的实际需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-035

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于注销2022年股票期权激励计划已解锁

　　但到期未行权股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。因2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权期限于2025年6月19日届满，公司拟注销首次授予激励对象已获授但未在可行权期内行权的股票期权共计2.52万份。现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的审批程序和实施情况

　　（一）2022年4月13日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于＜2022年股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于＜2022年股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》、《关于核实＜2022年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》。

　　（二）2022年4月14日至2022年4月23日期间，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议。公司于2022年4月30日披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（三）2022年5月6日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于＜2022年股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。

　　（四）2022年5月7日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（五）2022年5月24日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对获授股票期权的激励对象名单进行了审核。

　　（六）2022年6月20日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予登记工作。

　　（七）2022年10月18日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对获授股票期权的激励对象名单进行了审核。

　　（八）2022年10月26日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2022年股票期权激励计划预留授予登记工作。

　　（九）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　（十）2023年5月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的工作。

　　（十一）2024年6月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2022年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

　　（十二）2024年6月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2022年股票期权激励计划部分股票期权注销及股票期权数量、行权价格调整的工作。

　　（十三）2024年7月9日，公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期实际可行权期为2024年7月11日至2025年6月19日。

　　（十四）2024年10月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

　　（十五）2024年10月21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权注销的工作。

　　（十六）2024年10月25日，公司2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。公司2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期实际可行权期为2024年11月1日至2025年10月24日。截至本公告披露日，预留授予股票期权已全部行权完毕。

　　（十七）2025年6月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。

　　二、本次注销股票期权的依据及数量

　　公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权期限已于2025年6月19日届满。在可行权期内，45名激励对象自主行权共计78.2499万份股票期权；1名激励对象到期未行权，未行权的股票期权数量为2.52万份。根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关规则的规定，股票期权各行权期结束后，激励对象可行权但未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司进行注销。故上述1名激励对象已获授但尚未行权的2.52万份股票期权不得行权，拟由公司注销。

　　三、本次股票期权注销对公司的影响

　　本次注销股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、监事会意见

　　监事会认为： 公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权期限已届满，同意公司注销首次授予激励对象已获授但未在可行权期内行权的股票期权共计2.52万份。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、律师法律意见书结论性意见

　　上海锦天城（广州）律师事务所律师认为：

　　（一）本次注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》及《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定；

　　（二）本次注销的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需根据《2022年股票期权激励计划（草案）》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序，并办理股票期权注销手续。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议；

　　3、上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司注销部分2022年股票期权激励计划股票期权相关事宜的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-034

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次会议通知已于2025年6月20日由专人送达至每位监事；

　　2、本次监事会于2025年6月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（监事肖坤先生以通讯方式出席会议）；

　　4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

　　5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》

　　监事会认为：公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权期限已届满，同意公司注销首次授予激励对象已获授但未在可行权期内行权的股票期权共计2.52万份。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司2025年度关联交易额度预计是基于公司生产经营的实际需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年度日常关联交易预计额度事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

　　2025年6月25日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-033

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议通知已于2025年6月20日由专人送达至每位董事；

　　2、本次董事会于2025年6月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事徐林浙先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；

　　4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；

　　5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　董事徐林浙先生作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。

　　2、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　为满足日常经营需要，公司预计2025年度子公司星联技术（广东）有限公司与关联方苏州优瑞信电子科技有限公司发生日常关联交易，金额不超过4,000万元。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　4、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年6月25日