天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十一次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600322        证券简称：津投城开        公告编号：2025—062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三十一次临时董事会会议于2025年6月25日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年6月20日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

　　该议案已经公司十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　（二）关于向全资子公司增资的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

　　（三）关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年6月26日

　　证券代码：600322        证券简称：津投城开         公告编号：2025-065

　　天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月11日  14点00分

　　召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月11日

　　至2025年7月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十一届三十一次临时董事会会议审议通过。详见公司2025年6月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：天津国有资本投资运营有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　符合上述条件的法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年7月7日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

　　3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券合规部。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：天津市和平区常德道80号

　　邮政编码：300050

　　联系电话：022-23317185

　　传    真：022-23317185

　　联 系 人：焦健

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津津投城市开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月11日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600322          证券简称：津投城开       公告编号：2025-061

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　2025年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司代董事长张亮先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，其中独立董事李晓龙先生、董事雷雨先生因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，其中监事谢晖先生因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案（逐项表决）

　　3.01议案名称：总体方案概述

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：重大资产置换-交易各方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：重大资产置换-资产置换范围

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：重大资产置换-支付价格及支付方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：重大资产置换-过渡期间损益

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：重大资产置换-本次交易涉及的税负

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07议案名称：重大资产置换-互为前提

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产-支付方式及对价明细

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价方式和价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.12议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.13议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.14议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.15议案名称：发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.16议案名称：发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.17议案名称：募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.18议案名称：募集配套资金-发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.19议案名称：募集配套资金-发行股份的定价方式和价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.20议案名称：募集配套资金-发行规模及发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.21议案名称：募集配套资金-锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.22议案名称：募集配套资金-滚存未分配利润

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.23议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于本次重组构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于提请股东大会审议同意交易对方免于发出要约收购公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于由全资子公司天津市津玺城市开发有限责任公司承接置出资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于本次交易首次公告前20个交易日公司股票价格波动情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中议案3为逐项表决的议案，每个子议案均审议通过。全部议案均涉及关联交易事项，关联股东天津国有资本投资运营有限公司均已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所

　　律师：高振雄、汪菁

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　证券代码：600322        证券简称：津投城开        公告编号：2025—063

　　天津津投城市开发股份有限公司关于

　　全资子公司向关联方借款暨关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全资子公司拟向关联方天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）申请借款合计5亿元，借款期限为2年，年利率为4.5%。

　　●津投资本为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次关联交易事项已经公司十一届三十一次临时董事会会议审议通过，尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　●过去12个月，公司与津投资本发生的关联交易共2笔，累计交易金额为100,309.91万元，占公司最近一期经审计净资产的5930.69%（不含本次交易）；与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易为0笔。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易基本情况

　　为保证天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”或“津投城开”）全资子公司日常业务开展，缓解资金压力，公司全资子公司天津市华欣城市开发有限公司（以下简称“华欣公司”）、天津市津玺城市开发有限责任公司（以下简称“津玺公司”）拟向关联方津投资本分别申请借款3.5亿元和1.5亿元，借款期限为2年，借款年利率为4.5%。

　　（二）董事会审议表决情况

　　2025年6月25日，公司召开十一届三十一次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决，其他9位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次关联交易金额达到3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该笔交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（四）过去12个月公司与同一关联人发生的关联交易情况

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与津投资本发生的关联交易共2笔，累计交易金额为100,309.91万元，占公司最近一期经审计净资产的5930.69%（不含本次交易）。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　津投资本持有公司17.20%的股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　名称：天津国有资本投资运营有限公司

　　统一社会信用代码：91120118MA05MRJ9XB

　　成立时间：2017年1月22日

　　注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-R8房间（天津融信商务秘书有限公司托管第0002号）

　　法定代表人：刘勇

　　注册资本：19,174,755,200元人民币

　　经营范围：以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东和实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

　　截至2024年12月31日，津投资本经审计的资产总额2,288.27亿元，所有者权益总额819.54亿元，2024年1-12月实现营业收入764.12亿元，净利润-7.04亿元。

　　截至2025年3月31日，津投资本未经审计的资产总额2,309.48亿元，所有者权益总额820.37亿元，2025年1-3月实现营业收入214.21亿元，净利润-0.92亿元。

　　津投资本不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、关联交易定价情况

　　公司最近一个会计年度的整体平均融资成本为6.78%。交易双方协商一致：本次借款年化利率为4.5%，低于公司平均融资成本。本次关联交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）借款协议的主要内容

　　出借人：天津国有资本投资运营有限公司

　　借款人1：天津市华欣城市开发有限公司

　　借款人2：天津市津玺城市开发有限责任公司

　　1、借款金额

　　出借人向借款人华欣公司提供借款资金人民币（大写）叁亿伍仟万元整，向借款人津玺公司提供借款资金人民币（大写）壹亿伍仟万元整。

　　2、借款期限

　　本合同项下的借款期限为2年。借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限到期日不变。

　　3、借款利率及支付方式

　　本合同项下借款利率为固定利率，借款年利率为4.5%，一年按照360天计算，起息日为本合同项下借款实际发放之日。

　　本合同项下借款按季付息，按计划还本（每半年归还部分本金，剩余到期一次性归还）

　　4、担保方式

　　为保证出借人权益，津投城开全资子公司天津兴隆房地产开发有限公司为借款人华欣公司3.5亿元借款提供连带责任保证担保。津投城开以其持有的天津吉利大厦有限公司12.58%股权和持有的天津市华升物业管理有限公司100%股权，为借款人津玺公司1.5亿元借款提供质押担保。且借款人承诺自借款合同签署之日起一个月内按照出借人的要求签署相应股权质押担保合同并办理完毕对应的质押登记手续，具体担保事宜以双方最终签署的相应的担保合同为准。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　本次借款旨在保证公司全资子公司经营资金需求，缓解子公司阶段性资金压力，对公司的发展无不利影响，公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。本次借款年化利率低于公司平均融资成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　2025年6月24日，公司召开十一届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。独立董事专门会议审核意见：本次关联交易事项符合子公司正常生产经营需要，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2025年6月25日，公司召开十一届三十一次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决，其他9位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　七、需要特别说明的历史关联交易情况

　　1、经公司2024年第六次临时股东大会审议通过，公司将参股子公司天津市华富宫大饭店有限公司46.33%股权以23,309.91万元价格，通过非公开协议转让方式转让给公司控股股东津投资本。该交易已完成交割。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2024-079至2024-081、2024-086至2024-088、2024-105）。

　　2、经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司控股股东津投资本为公司全资子公司存量融资追加连带责任保证担保，担保金额不超过7.7亿元。公司为津投资本提供质押形式的反担保，反担保金额7.7亿元，反担保期限不超过津投资本为公司全资子公司提供担保的期限。该事项正在履行中。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2025-017、2025-021和2025-024）

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年6月26日

　　证券代码：600322          证券简称：津投城开         公告编号：2025—064

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：天津兴隆房地产开发有限公司

　　● 增资方式及金额：天津津投城市开发股份有限公司以现金及债转股的方式向兴隆公司增资49,000万元人民币。

　　● 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次增资已经公司十一届三十一次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、增资概述

　　（一）基本情况

　　天津兴隆房地产开发有限公司（以下简称“兴隆公司”）系天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。近期兴隆公司通过挂牌竞价方式获取了津东丽沙（挂）2025-10号地块项目，该项目预计总投资金额约为15亿元。为加快项目建设进度，提高兴隆公司的资金实力和综合竞争力，公司拟以现金及债转股的方式向兴隆公司增资49,000万元，兴隆公司注册资本由1,000万元增加至50,000万元。增资后公司持有兴隆公司100%的股权，仍为公司全资子公司。

　　（二）审议情况

　　2025年6月25日，公司召开十一届三十一次临时董事会会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。由于本次增资额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：天津兴隆房地产开发有限公司

　　2、统一社会信用代码：91120110MAD8EKRW26

　　3、成立时间：2023年12月26日

　　4、注册地址：天津市东丽区成林道与登州路交口万新香邑广场1门806（79室）

　　5、法定代表人：齐颖

　　6、注册资本：1,000万元人民币

　　7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：公司持有兴隆公司100%的股权

　　9、最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　注：2024年财务数据已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

　　10、增资方式：

　　本次增资系公司以现金及债转股的方式进行，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资的审计报告基准日为2024年12月31日。

　　11、增资前后股权结构变化：

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次公司以现金及债转股的方式对子公司进行增资，能够有效改善兴隆公司的资产负债结构，有利于增强公司资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营能力，符合公司整体发展战略和规划。兴隆公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险提示

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年6月26日