成都银行股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601838        证券简称：成都银行       公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席12人，董事马晓峰先生因公务未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书陈海波先生出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司2024 年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于成都银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司2024年度关联交易情况的报告》《成都银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《成都银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》。

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　第6项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、四川新华出版发行集团有限公司、张蓬。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：郭昕、陈加轶

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601838        证券简称：成都银行      公告编号：2025-036

　　成都银行股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年6月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第十四次会议于2025年6月25日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事13名，王晖、徐登义、何维忠、王永强、郭令海、余力、顾培东、马骁、余海宗9名董事现场出席，付剑峰、陈存泰、龙文彬3名董事通过视频连线方式参加会议。董事马晓峰因公务原因无法出席会议，书面委托董事余力出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于给予高级管理层审批新核心业务系统建设项目费用特别授权的议案》

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于独立董事2024年度考核相关事宜的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　三、审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核及任期考核情况的议案》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　董事王晖、徐登义、何维忠回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核指标及任期考核指标的议案》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　董事王晖、徐登义、何维忠回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月26日

　　证券代码：601838          证券简称：成都银行        公告编号：2025-037

　　成都银行股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都银行股份有限公司第八届监事会第七次会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2025年6月25日。会议通知已于2025年6月13日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核及任期考核情况的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事张蓬回避表决。

　　二、审议通过了《关于监事长2024年度绩效考核相关事宜的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事长孙波回避表决。

　　三、审议通过了《关于独立董事2024年度考核相关事宜的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于外部监事2024年度考核相关事宜的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　外部监事李良华、司马向林回避表决。

　　五、审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核指标及任期考核指标的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事张蓬回避表决。

　　六、审议通过了《关于监事长2025年度绩效考核指标相关事宜的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　监事长孙波回避表决。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司

　　监事会

　　2025年6月26日