中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688297        证券简称：中无人机        公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路39号成都成飞会议服务有限公司

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王福强因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席高嵩因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书杨萍出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.01议案名称：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：回购股份的实施期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张晨祥、温昕

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。