日联科技集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

　　证券代码：688531                证券简称：日联科技                 公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、回购股份方案的基本情况

　　日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），在未来适宜时机将本次回购的股份用于股权激励。本次回购价格不超过人民币101.87元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-037）。

　　二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

　　近日，公司取得招商银行股份有限公司无锡分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

　　1、 贷款承诺额度：不超过1,800万元且不超过回购实际使用金额的90%

　　2、 承诺函有效期：12个月

　　3、 贷款期限：3年

　　4、 贷款用途：专项用于回购公司股份

　　本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。

　　三、其他说明

　　本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。

　　公司将根据后续市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次股份回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日联科技集团股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：688531        证券简称：日联科技         公告编号：2025-042

　　日联科技集团股份有限公司

　　关于调整2024年度利润分配现金分红

　　总额及资本公积转增股本总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金分红总额：日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）不变，派发现金分红的总额由67,762,006.80元（含税）调整为68,119,366.80元（含税）。

　　● 资本公积转增股本总额：公司2024年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股不变，转增股本的数量由50,821,505股调整为51,089,525股。

　　● 本次调整原因：公司于近期完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份过户登记工作，将公司回购专用证券账户中的595,600股股份过户给股权激励对象，回购专户内股份数量发生变动，因此参与权益分派的股份数发生变化。公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，对公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。

　　一、 调整前利润分配、资本公积转增股本方案

　　公司分别于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。以截至2024年12月31日公司的总股本114,504,414股，扣减回购专用证券账户中1,567,736股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为67,762,006.80元（含税）。

　　2、 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。以截至2024年12月31日公司的总股本114,504,414股为基数计算，合计拟转增50,821,505股，本次转增后，公司总股本将增加至165,325,919股。

　　公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本议案经股东会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-013）。

　　二、 调整原因

　　公司于近期完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份过户登记工作，将公司回购专用证券账户中的595,600股股份过户给股权激励对象，回购专户内股份数量发生变动，因此参与权益分派的股份数发生变化。具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》（公告编号：2025-040）。

　　三、 调整后利润分配、资本公积金转增股本方案

　　根据公司参与权益分派的股份变动情况，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，调整后的2024年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为114,504,414股，扣减回购专用证券账户中的股份972,136股，合计拟分配的现金红利总额为68,119,366.80元（含税）。

　　2、 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。截至本公告披露日，公司总股本为114,504,414股，扣减回购专用证券账户中的股份972,136股，合计拟转增51,089,525股，本次转增后，公司总股本将增加至165,593,939股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　特此公告。

　　日联科技集团股份有限公司董事会

　　2025年6月27日