深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子        公告编号：2025-062

　　债券代码：113669          债券简称：景23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议之通知、议案内容于2025年6月21日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2025年6月26日以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

　　董事会同意聘任王俊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任副总裁、变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

　　（二）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任副总裁、变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号：2025-061

　　债券代码：113669          债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于“景23转债”2025年跟踪评级结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 前次跟踪评级结果：“景23转债”评级：AA；主体信用等级：AA；评级展望：稳定。

　　● 本次跟踪评级结果：“景23转债”评级：AA；主体信用等级：AA；评级展望：稳定。

　　● 本次评级结果较前次未发生变化。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2023年度公开发行的可转换公司债券（债券代码：113669，债券简称：“景23转债”）进行了跟踪信用评级。

　　公司前次主体信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”；“景23转债”前次信用等级为“AA”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月28日。

　　评级机构中证鹏元在对公司行业环境、经营状况及财务状况进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月25日出具了《深圳市景旺电子股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【283】号01），维持公司的主体信用等级为“AA”；维持评级展望为“稳定”；维持“景23转债”的信用等级为“AA”；本次评级结果较前次未发生变化。

　　本次信用评级报告《深圳市景旺电子股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号：2025-063

　　债券代码：113669          债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于聘任副总裁、变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》《关于变更证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、聘任副总裁的情况

　　经公司总裁提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王俊先生担任公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议之日起至第四届董事会届满之日止。

　　截至目前，王俊先生持有公司股份11万股（均为公司股权激励计划获授股票），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，王俊先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

　　二、变更证券事务代表的情况

　　蒋靖怡女士因工作调整，不再担任证券事务代表职务。本公司对蒋靖怡女士在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。董事会同意聘任贾亚辉女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作履行职责，任期自本次董事会审议之日起至第四届董事会届满之日止。

　　贾亚辉女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　附件：

　　王俊先生简历：王俊，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师职称，深圳市地方级领军人才，宝安区高层次科技创新人才，“广东省高可靠性汽车印制电路板工程技术研究中心”主任。2001年6月至今，主导公司多项技术研发和成果转化，拥有授权专利超过40项，国外专利2项，行业期刊发表论文多篇。主持项目先后荣获深圳市科技进步一等奖，中国机械工业科学技术一等奖、超过10项技术获得国际先进、国内领先评价。历任本公司副总工程师、技术中心主任、产品线技术总监、集团技术总监，现任公司集团副总裁。

　　贾亚辉女士简历：贾亚辉，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2022年11月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。