山东步长制药股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：603858          证券简称：步长制药       公告编号：2025-124

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年6月26日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书王新出席了本次会议，财务总监赵晓刚列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2025年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司续聘2025年会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》（第二次）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于公司2025年中期分红安排的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8、议案14、议案15为涉及关联股东的议案，出席会议的关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司已回避表决，西藏丹红企业管理有限公司作为关联股东，未出席本次股东会。议案12、议案16、议案18、议案19、议案20为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

　　律师：汲丽丽、李钰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-125

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于注销回购股份暨减少注册资本通知

　　债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购社会公众股份。本次回购的资金总额不低于1.80亿元，不高于3.60亿元，回购价格上限为24元/股，用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于2024年6月14日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》，同意股份回购金额由原来1.80-3.60亿元增加至3.60-7.20亿元，原回购股份的方案中其他内容不变。截至2024年11月6日，公司完成了本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份44,853,573股，已回购股份占公司当时总股本的比例为4.06%，购买的最高价为17.44元/股，最低价为14.16元/股，累计已支付的总金额为712,376,442.81元（含交易费用）。

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议及第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,853,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”。具体内容详见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-075）。

　　公司于2024年12月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。本次回购的资金总额不低于0.5亿元，不高于1.0亿元，回购价格上限为23元/股，用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至2025年5月9日，公司完成了本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,620,630股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.60%，购买的最高价为15.07元/股，最低价为13.86元/股，累计已支付的总金额为98,055,757.84元（含交易费用）。

　　公司于2025年5月26日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案》，鉴于公司已实施完毕新一次股份回购，根据经营发展之需要，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的6,620,630股股份用途变更为“减少公司注册资本”。具体内容详见公司2025年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-097）。

　　上述事项已经公司2024年年度股东会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-124）

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司股份总数将由1,106,042,645股变更为1,054,568,442股。

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报具体方式如下：

　　（一）申报日期：2025年6月27日至2025年8月10日

　　（二）申报地点：山东省菏泽市中华西路1818号山东步长制药股份有限公司证券部

　　（三）现场申报接待时间：工作日9:30-11:30，13:30-17:00

　　（四）联系方式：

　　联系人：贺可强

　　联系电话：0530-5299167

　　邮箱：hekeqiang@163.com

　　（五）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年6月27日