中国化学工程股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：601117      证券简称：中国化学    公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年6月26日

　　(二) 股东会召开的地点：中国化学大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，职工董事李胜利先生因公未能列席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书朱今风先生出席会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2024年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15、 关于选举公司第五届董事会董事的议案

　　同意王伟先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会任期一致。

　　16、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　同意兰如达先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会任期一致。

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案1-14项为非累积投票议案；15-16项为累计投票议案。公司关联股东中国化学工程集有限公司、国化投资集团有限公司对涉及关联交易的议案5、议案8履行了回避义务。议案1-8、10-13为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。议案9、14为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：王彩虹、王佩琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　2025年6月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议