中芯国际集成电路制造有限公司 2025年股东周年大会决议公告

　　A股代码：688981        A股简称：中芯国际        公告编号：2025-015

　　港股代码：00981         港股简称：中芯国际

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江路18号会议中心

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

　　2025年股东周年大会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，采用现场与网络投票（仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及先机会计师行有限公司于股东大会上担任计票人、监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士，资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审阅及考虑2024年年度报告（包括截至2024年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：重选董事议案

　　2.01议案名称：重选杨鲁闽先生为非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：重选黄登山先生为非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：重选刘明教授为独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：重选陈信元教授为独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：考虑及批准续聘2025年度审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：考虑及批准2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第7号决议案购回的数目。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：

　　（1）上述第6号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份总数”不包含任何库存香港股份。

　　（2）上述第7号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存香港股份。

　　（3）上述第8号议案为基于第6号议案的扩大授权。

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-8项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、议案2、3、4项对A股中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王立、钟杭

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中芯国际集成电路制造有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日