中铁高新工业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：600528        证券简称：中铁工业     公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2025年06月27日

　　（二）股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　公司2024年年度股东会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；

　　3、公司总会计师、总法律顾问宁辉东列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于＜公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2024年利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于＜公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于公司2025下半年至2026上半年对外担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　自本次股东会决议通过之日起，公司监事会正式取消，由公司董事会审计与风险管理委员行使监事会职权。

　　13、议案名称：《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于修订＜公司独立董事工作规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、《关于选举高峰先生、麻晋超先生为公司董事的议案》

　　（三）现金分红分段表决情况

　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会第12项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的2/3以上通过；第17项议案的每位董事候选人得票数均超过出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄宇聪、王秀淼

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：600528   证券简称：中铁工业   编号：临2025-021

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第九届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于2025年6月22日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2025年6月27日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张威主持。公司副总经理谭顺辉，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整第九届董事会相关专门委员会委员的议案》。会议调整了董事会战略与投资委员会和董事会科技创新委员会部分委员，具体如下：

　　1、张威、卓普周、杨峰、王富章、麻晋超为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，其中张威为主任委员。

　　2、张威、卓普周、高峰、傅继军、王富章为公司第九届董事会科技创新委员会委员，其中张威为主任委员。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司董事会审计与风险管理委员会工作细则＞的议案》。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于中铁山桥处置新建医院土地等资产的议案》。同意秦皇岛市山海关区土地收购储备交易中心以不低于评估金额（评估金额3383.19万元）对公司子公司中铁山桥集团有限公司新建医院土地等资产进行收储。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月二十八日