悦康药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：688658        证券简称：悦康药业          公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会于2025年6月27日任期届满。鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会、第二届监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：688658        证券简称：悦康药业          公告编号：2025-030

　　悦康药业集团股份有限公司

　　关于控股股东所持公司部分股份

　　被第二次司法拍卖的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）控股股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公司（以下简称“京悦永顺”）持有公司股份180,240,120股，占公司总股本的比例为40.05%。截至本公告披露日，本次京悦永顺持有的本公司26,500,000股无限售流通股股票将被司法拍卖。

　　● 目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

　　● 拍卖成交后，买受人后续减持股票需符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》等相关规定。同时买受人还需遵守中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司信息披露的相关规定，依法履行信息披露义务。股票后续能否立即在二级市场进行交易，具体的情况应以相关法律法规为准。

　　● 京悦永顺持有的部分本公司股份被司法拍卖事项不会影响公司控制权稳定，亦不会对公司日常经营管理造成影响。

　　一、本次司法拍卖的基本情况

　　公司于近日获悉，控股股东京悦永顺持有的悦康药业2,650万股股票将在北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）京东网司法拍卖网络平台进行第二次拍卖。

　　二、本次司法拍卖的主要内容

　　（一）拍卖标的：京悦永顺持有的悦康药业2,650万股股票（证券名称：悦康药业，证券代码：688658，证券性质：无限售流通股）。

　　1、拍卖时间：2025年7月14日10时至2025年7月15日10时止（延时除外）

　　2、拍卖地点：在北京市第二中级人民法院京东网司法拍卖网络平台（网址：http://sifa.jd.com/29户名：北京市第二中级人民法院）上进行公开拍卖活动。

　　3、本次拍卖为第一次拍卖，展示起拍价：10.98元/股，保证金：1.00元/股，增价幅度：0.1元/股，最低申报数量：100万股。

　　三、本次司法拍卖对公司的影响及风险提示

　　1、京悦永顺为公司控股股东，截至本公告披露日，京悦永顺持有公司180,240,120股，占公司总股本的比例为40.05%，不存在债务逾期或违约记录；也不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；

　　2、本次司法拍卖涉及的标的物为京悦永顺持有的本公司26,500,000股无限售流通股股票（占公司总股本的5.88%）。若本次司法拍卖成功，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司经营活动产生影响。

　　3、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

　　4、若本次司法拍卖成功，买受人后续减持股票需符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》等相关规定。同时买受人还需遵守中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司信息披露的相关规定，依法履行信息披露义务。股票后续能否立即在二级市场进行交易，具体的情况应以相关法律法规为准。

　　公司将密切关注后续进展情况，按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日