天津金海通半导体设备股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次变更前回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照相关规定采用集中竞价交易方式出售。如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励。

　　● 本次变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对公司回购专用证券账户中库存股中133.3184万股的用途进行变更，由原用途“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照相关规定采用集中竞价交易方式出售，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划”。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2024年1月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；公司于2024年2月1日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于13,000万元（含）且不超过20,000万元（含），本次回购股份的45%（以本次回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）拟用于员工持股计划或股权激励，其余拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。针对拟出售的部分，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币75元/股（含），拟回购期限为自第二届董事会第二次会议审议通过变更前的回购股份方案之日起不超过3个月。

　　2024年2月1日，公司通过集中竞价方式实施了首次回购，首次回购股份数量为104,400股，约占公司当时总股本的0.17%，具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-009）。

　　2024年4月22日，公司完成回购，已实际回购公司股份242.3970万股，占公司总股本的4.04%，回购最高价格74.98元/股，回购最低价格60.21元/股，回购均价68.46元/股，使用资金总额16,595.11882万元（不含交易费用），具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-027）。

　　二、本次变更回购股份用途的主要内容

　　结合公司未来发展战略及提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展等因素，公司将回购专用证券账户中库存股中133.3184万股的用途进行变更，由原用途“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照相关规定采用集中竞价交易方式出售，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划”。

　　三、本次变更回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析

　　本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，结合公司未来发展战略及提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展等因素综合考虑做出的。旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

　　四、本次变更回购股份用途对公司的影响

　　本次变更回购股份用途不会对公司日常生产经营、财务状况、债务履行能力、盈利能力和未来发展产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，不会导致公司的股权分布不符合上市条件及影响公司的上市地位。

　　五、变更的决策程序

　　本次变更事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：603061        证券简称：金海通        公告编号：2025-030

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于2025年6月25日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事，会议补充通知已于2025年6月27日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

　　本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　鉴于监事宋会江、申美兰和刘善霞参与本次持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司临时股东大会审议。

　　监事会认为：《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　鉴于监事宋会江、申美兰和刘善霞参与本次持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

　　监事会认为：本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司监事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2025-029

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于2025年6月25日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通知已于2025年6月27日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

　　会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

　　公司拟对公司回购专用证券账户中库存股中133.3184万股的用途进行变更，由原用途“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照相关规定采用集中竞价交易方式出售，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划”。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-028）。

　　（二）审议通过了《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（其中关联董事崔学峰、龙波、仇葳回避表决）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为规范公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（其中关联董事崔学峰、龙波、仇葳回避表决）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

　　2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　3、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　4、授权董事会对《公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；

　　5、授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；

　　6、在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

　　7、授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件；

　　8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

　　9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（其中关联董事崔学峰、龙波、仇葳回避表决）。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年7月14日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议如下议案：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日