湖南发展集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月02日披露的《湖南发展集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

　　2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。

　　一、本次交易概述

　　公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南湘投能源投资有限公司（现已更名为“湖南能源集团电力投资有限公司”）持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司95%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。

　　二、本次交易的历史披露情况

　　公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖南发展，证券代码：000722）自2025年03月19日开市时起开始停牌，详情请参见公司于2025年03月19日和2025年03月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-008）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-013）。

　　2025年04月01日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》等与本次交易相关的议案，详情请参见公司于2025年04月02日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。同时，经向深交所申请，公司股票于2025年04月02日开市时起复牌，详情请参见《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-019）。

　　2025年05月09日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-039），披露了本次重大资产重组的进展情况。

　　2025年05月30日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-044），披露了本次重大资产重组的进展情况。

　　三、本次交易的进展情况

　　自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正积极推进尽职调查、审计、评估等各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的相关工作正按计划推进，待完成后公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本次交易的相关议案。

　　四、风险提示

　　本次交易尚需公司董事会再次审议后报公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2025年06月27日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-053

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设分布式光伏

　　项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、根据湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）能源业务发展战略规划，公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展新能源”）拟利用湖南省长沙市湘科大厦建筑屋顶投资建设分布式光伏项目。

　　2、湘科大厦分布式光伏项目采用“自发自用、余电上网”的模式，规划直流侧装机容量约0.6579MWp，交流侧装机容量约0.55MW（以施工设计为准），静态总投资约210.53万元。

　　3、公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》，并授权公司全资子公司湖南发展新能源办理本次投资建设分布式光伏项目相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议、项目建设、后续运营管理、收益或电价机制调整等。表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次全资子公司投资建设分布式光伏项目事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方介绍

　　1、湘科大厦分布式光伏项目产权方——湖南湘科控股集团有限公司

　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

　　2、湘科大厦分布式光伏项目合作方——湖南华湘物业管理有限公司

　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：湘科大厦分布式光伏项目；

　　2、项目规模：规划直流侧装机容量约0.6579MWp，交流侧装机容量约0.550MW（以施工设计为准）；

　　3、建设地点：湖南省长沙市长沙县湘科大厦屋面上，产权方已授权湖南华湘物业管理有限公司实施该项目；

　　4、项目模式：采用“自发自用，余量上网”模式；

　　5、项目期限：包括建设期和运营期，建设期约3个月（具体进度以实际施工进度为准），运营期25年；

　　6、投资规模：工程静态总投资约210.53万元；

　　7、资金来源：自有资金；

　　8、需履行的审批手续：尚需获得电网接入意见。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次全资子公司投资建设分布式光伏项目事项，符合公司“做强做优能源核心业务”战略发展需要，有利于扩大公司能源业务规模，对公司可持续发展具有积极作用。本次对外投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　分布式光伏项目存在电价下调、发电量及消纳不及预期、持续经营等风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2025年06月27日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-052

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十九次会议通知于2025年06月20日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2025年06月27日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为4人，实际出席会议董事人数为4人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》

　　详见同日披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告》（公告编号:2025-053）。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2、董事会专门委员会审议的证明文件

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年06月27日